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Apr 23, 2026

股票代號：2428

興勤電子工業股份有限公司

115年股東常會各項議案參考資料

中華民國115年5月26日

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承認事項

第一案：114年度營業報告書及財務報告案。
(董事會提)

說明：
1. 本公司114年度個體財務報告及合併財務報告，業經勤業眾信聯合會計師事務所陳珍麗會計師與劉裕祥會計師查核完竣。
2. 營業報告書、個體財務報告及合併財務報告業經董事會通過，並經審計委員會查核完竣(請詳附件一、附件三)。
3. 敬請　承認。

決議：

第二案：114年度盈餘分配案。
(董事會提)

說明：
1. 茲以公司法及本公司章程規定擬具盈餘分配表如下，有關本次盈餘分配，優先分配114年度盈餘，不足分配部分，再分配86年(含)以前年度部份。
2. 敬請　承認。

選舉事項

第一案：改選本公司董事案。
(董事會提)

說明：
1. 本公司現任董事任期於115年6月12日屆滿，依法應予改選。
2. 本公司董事選舉採候選人提名制度，本次應選任董事8名(含4名獨立董事)，任期自115年5月26日起，至118年5月25日止，任期三年。新任董事於股東常會會後就任，原任董事自然解任。
3. 董事(含獨立董事)候選人名單，請詳附件四。

選舉結果：

其他議案

第一案：同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。
(董事會提)

說明：
1. 依公司法第209條第1項規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。
2. 本公司新任董事及法人及其代表人，如有投資或經營其他與本公司業務範圍相關或類似之公司之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬提請股東會同意解除該新任董事及法人及其代表人之競業禁止限制。
3. 敬請　決議。

決議：

臨時動議