THEIL — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 24, 2026

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100502

臺北市重慶南路一段2號5樓（親自辦理地址）

臺北北門郵局第11973號信箱（郵寄專用信箱）

同欣電子工業股份有限公司 股務代理機構

凱基證券股份有限公司 股務代理部

股務語音專線：(02)23892999 證券代號：6271

網址：https://www.kgi.com.tw

營業時間：週一～週五 9:00～17:00

戶號：

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診師簡述

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理否利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理

同欣電子工業股份有限公司 189現金股利領取方式會記表

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長龍會議顛問股份有限公司

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股東點地址	股東點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區懷寧街78號1樓(壹咖啡形券行)	0980-137-003
台北市中正區中華路二段301巷8號(黃五家五花店舍道)	(02)2339-1391
台北市中山區民生東路二段148號(offee面務(标注路口,路南房舍))	(02)2542-9368
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046
台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02)2701-6245
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場舍)	(02)8787-5802
台北市公林區德行東路05號(花加市數位影像)	(02)2838-2572
台北市北投區裕民六路00巷1弄20號(台北市財建運暨邦發券展)	(02)2827-3035
台北市大山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店舍)	(02)2935-5555
基隆市仁愛區華二路29巷9號1樓	(02)2425-0062
新北市旗橋區長安街139巷1-1號(海山高中部服務·華盟城管班舍)	(02)2963-7878
新北市永和區中和路591號(金鴻興發旅行)	(02)2927-0606
新北市三峽區民生街154號B19(民生花房舍)	0970-476-060
新北市三重區重陽路一段118號(臺東半年製造)銘錯處正對面	(02)2982-4289
宜蘭縣羅東頭林高路111號(菠貝崗綠包店服務)	0928-740-835
新竹市東區西天路97巷8號(中西綠巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號1樓(博愛街和尚對面)	(03)555-5276
桃園市桃園區中山東路199號(青溪園中對面)	(03)331-8844
台中市北區英才路184號1樓-佛景宮(大綠豪科對面)	(04)2320-9343
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金保兩新門窗)	(04)720-1027
彰化縣星林市天仁街1號(大同路二段全家便利商店新對面)	(04)834-4546
南投市彰南路一段1078號(南投國小科對面)	(049)222-2366
嘉義市西區忠義街125號(信中山路口第三家)	(05)222-2705
雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志勵務暨院)	0910-544-688
台南市東區大同路一段45巷5號(東門園環舍)	(06)214-1371
台南市東區崇嘉路232巷17弄2號	(06)260-3856
高雄市三民區重慶街46號(近致火車站)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三城路13號(近五甲崗、綠城高中)	(07)823-0388
花蓮縣吉安街百族路449號1樓(建定電器行)	(036)567-001

【附件】

本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案說明：

一、本公司持股引及留任公司所當之專業人才，依據「證券交易法」第二十八條之三及「發行人權集與發行有價證券適用情況」(以下簡稱為簽發準則)等相關規定，發行低於市價之員工認股權憑證，並於主管機關中擬生效核准通知到達之日起二年內，視實際要求，一次或分次發行，實際發行日期授權本公司董事長訂定之。

二、依據發準則第五十六條之一規定應用專家說明之事項如下：

（一）員工認股權憑證之發行單位總數，每單位認股權憑證得認購之股數及因認股權行使投須發行之新股總數。

1.員工認股權憑證之發行單位總數：發行總額為8,000,000單位。
2.每單位認股權憑證得認購之股數：每單位員工認股權憑證得認購本公司普通股1股。
3.因認股權行使投須發行之新股總數：8,000,000股。

（二）認股價格訂定之依據及合併性：

以不低於認股權憑證發行日本公司普通股取餘額之6%為認股價格，經考量公司人才選任、留才明徵繳合常，並兼顧股東權益，及員工認股權憑證自發行日起經滿二年後方得股權科授予既得期間所定之比率分期執行，故認股價格以低於市價訂定，應屬合理。

（三）認股權人之首相條件及得認購股數：

1.以董事會核議通過給予員工認股權憑證並日在職之本公司以及國內外子公司(明稱「國內外子公司」係本公司直接或間接持有具表決權股份百分之五十以上)之正式員工為限。
2.實際得為認股權人之員工及其所得認股權之數量，將參酌年資、工作績效、整體員數(含未來可能員數)、特殊功績或職級等因素，由董事長核定並經董事會同意後認定之。惟其董事或經理人身份者，應先經薪資報酬委員會之同意，非具董事或經理人身分之員工應先提報審計委員會同意後，再提報董事會同意。
3.本公司依簽發準則第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之十分之三，且須計依簽發準則第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。

（四）辦理本次員工認股權憑證之必要理由：

本公司持股引及留任公司所當之專業人才，依據離證子及提昇員工向心力，以共同創造公司及股東之利益。

（五）對股東權益影響事項：

1.可能費用化之金額及對公司每股盈餘權釋情形：

單位：元

項目	115	116	117	118	119	120
員工認股權挾持期	89,522,064	179,045,328	150,125,328	101,498,686	59,232,000	18,336,000
間取持有損成本
對每股盈餘權釋情形	0.43	0.50	0.71	0.48	0.29	0.08

2.以已發行股份為履約方式者，應說明對公司造成之財務負擔：

不適用。

※股東會紀念品洽谈須知※

股東會紀念品(妙管家八倍濃縮洗衣球)發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

領取方式：

1. 本次股東常會公開徵求委託書徵求人資料，本公司依規定於115年4月24日前上傳至證基會網站(https://free.sfi.org.tw)，查閱方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人，由其轉交股東。(徵求人彙總名單詳第五聯)
2. 於115年4月25日至115年5月22日有採用電子方式行使表決權且投票成功之股東，請於115年6月3日起至115年6月5日止，攜帶出席通知書、身分證明文件、列印之「股東會電子投票平台-股東e服務」網頁之「議案表決情形」頁面全頁（擇一皆可)，至凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓或5樓)領取紀念品。
3. 除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。

同欣電子工業股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期115年5月25日

徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
凱基證券股份有限公司
(商稱：凱基/
凱基傢俱/凱基傢/
凱基傢/
凱基傢/
凱基傢俱/凱基傢俱)	1.陳泰敏
2.凱基電機股份有限公司
3.本董文投資有限公司	1.凱基證券股份有限公司股務代理部
電話：(02)2389-2999
地址：台北市中正區重慶南路一段2號1樓、5樓
營業時間：上午9:00至17:00(利假日除外)
2.長龍會議顛問股份有限公司
電話：(02)2388-8750
地址：台北市博愛路80號B1
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【徵求股數額1,000股(逾)以上】

徵求期間：115年4月24日至115年5月19日止

※各股東場所得視股東狀況就不結束股東※

註：以上資料係基彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本間會通知書上載明公告日報或證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。

同欣電子工業股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

- 本公司訂於中華民國一一五年五月二十五日(星期一)上午九時整，假桃園市桃園區桃築路398號(往都大飯店住拜廳)，召開一一五年股東常會，會議主要內容：（一）報告事項：1.本公司114年度營運狀況報告。2.本公司114年度審計委員會查核報告。3.本公司114年度員工及董事酬勞分配報告。4.本公司資本公積發放現金情形報告。5.本公司114年度關係人交易情形報告。（二）承認事項：1.本公司114年度營業報告書及財務報表案。2.本公司114年度盈餘分配案。（三）討論事項：1.修訂本公司「資金貸與及併賣保證作業程序」部分條文案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.修訂本公司「衍生性商品交易處理辦法」部分條文案。4.本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案。(四)臨時動議。

二、本公司114年度以資本公積發放現金案，案經董事會決議通過：配發現金股利3元/股(即每壹股發放資本公積3元)。
三、本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案說明，請參閱第四聯附件。
四、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【https://mops.twsc.com.tw/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。
五、檢參本公司股東出席通知書及委託書各之份，並決定親自出席，請於第二聯出席通知書上簽名或盡章(免害時)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間)上午0時30分，報到通知點同會議始點：如委託代理人出席，請於第三聯委託書上簽名或盡章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或盡章後，親處應於開會五日前送達本公司股務代理機構；凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出展證予受託代理人。會前若未收到出展證，請攜帶身分證明文件送至會場申請補發。
六、股東、徵求人及受託代理人應於出展股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
七、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」，故不另寄發。
八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月25日至115年5月22日止，請盡登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台【網址：https://stockservices.tssc.com.tw】，依相關說明投票。
九、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。
十、股東會紀念品(妙管家八倍濃縮洗衣球)發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。領取方式：

1. 本次股東常會公開徵求委託書徵求人資料，本公司依規定於115年4月24日前上傳至證基會網站(https://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人，由其轉交股東。(徵求人彙總名單詳第五聯)
   2.於115年4月23日至115年5月22日有採用電子方式行使表決權且投票成功之股東，請於115年6月3日起至115年6月5日止，攜帶出席通知書、身分證明文件、列印之「股東會電子投票平台-股東e服務」網目之「議案表決情形」頁面全頁(擇一皆可)，至凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓或5樓)領取紀念品。
   3.除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。

此致

貴股東

□

5889-8760003.0

同欣電子工業股份有限公司董事會

股