THE WILLBES & CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 3, 2023

윌비스/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		충청남도 천안시 서북구 동서대로 177, 신라스테이 천안 1층 미팅룸1
4. 의안 주요내용		가.보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 이사의 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안: 제50기 재무제표(연결포함) 승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호: 사내이사 지영민 선임의 건 - 제3-2호: 기타비상무이사 전병현 선임의 건 - 제3-3호: 기타비상무이사 이문헌 선임의 건 - 제3-4호: 사외이사 최규근 선임의 건 - 제3-5호: 사외이사 손동권 선임의 건 ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 권기훈 선임의 건 ○ 제5호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호: 감사위원 최규근 선임의 건 - 제5-2호: 감사위원 손동권 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 부의안건 중 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조의3 제4항에 의거, 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 주주총회의 승인에 갈음하여 추후 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. - 당사는 사외이사 3인으로만 구성된 감사위원회를 설치하고 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
지영민	1969-05	3	재선임	고려대학교 노어노문학과 한라중공업(주) 現 (주)윌비스 전무
전병현	1953-03	3	재선임	Harvard Law School LL.M. (주)한국M&A 대표이사 現 (주)윌비스 회장
이문헌	1970-01	3	재선임	한국외국어대학교 스페인어학과 現 The Willbes Dominicana Inc. 본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권기훈	1966-10	3	신규선임	KPMG삼정회계법인 現 강남구청결산감사위원 現 효림회계법인 이사	효림회계법인(이사)
최규근	1965-04	3	재선임	한양대학교 경제학과 산동회계법인,청운회계법인 現 제일세무회계사무소 대표	-
손동권	1952-11	3	재선임	독일 Bonn대학교 법학박사 경찰대학교 법학과 교수 現 건국대학교 법학전문대학원 명예교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
권기훈	1966-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	KPMG삼정회계법인 現 강남구청결산감사위원 現 효림회계법인 이사
최규근	1965-04	3	재선임	사외이사인 감사위원	한양대학교 경제학과 산동회계법인,청운회계법인 現 제일세무회계사무소 대표
손동권	1952-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	독일 Bonn대학교 법학박사 경찰대학교 법학과 교수 現 건국대학교 법학전문대학원 명예교수

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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