The Technology Co., Ltd. — M&A Activity 2024

Oct 11, 2024

더테크놀로지/투자판단 관련 주요경영사항/(2024.10.11)투자판단 관련 주요경영사항(조건부 투자계약 체결)

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목		리밸류드웍컨소시엄의 ㈜시스웍 인수를 위한 조건부 투자계약 체결
2. 주요내용		- 당사가 참가자로 구성될 리밸류드웍컨소시엄은 2024년 10월 11일 회생회사 ㈜시스웍 M&A 공고 전 인수예정자로 선정 및 인수를 위한 조건부 투자계약을 체결하였습니다. 내용은 아래와 같습니다. (1) 계약명: 주식회사 시스웍의 M&A를 위한 조건부투자계약 (2) 계약상대방: 회생회사 주식회사 시스웍 (3) 계약주체: 리밸류드웍컨소시엄 (컨소시엄 대표자: ㈜도너즈인베스트먼트) (4) 투자금액: "-" (5) 계약조건: 서울회생법원 2024회합100045, 2024회합100059(병합) 회생사건에서 진행되는 인가전 M&A와 관련하여 향후 공개경쟁입찰 절차를 진행하여 인수의향서 또는 입찰자가 없거나 리밸류드웍컨소시엄의 인수내용보다 더 유리한 인수내용을 제시하는 입찰자가 없는 경우에는 리밸류드웍컨소시엄을 최종 인수예정자로 선정하기로 하는 조건부 투자계약입니다.
3. 사실발생(확인)일		2024-10-11
4. 결정일		2024-10-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
(1) 상기 '2. 주요내용'의 '(4) 투자금액'은 M&A stalking-horse bid 방식으로 진행됨에 따라 향후 최종 확정시 투자금액 등을 공시할 예정입니다. (2) M&A절차 관련 향후 추진계획 조건부 투자계약 체결(현재) → 공개매각공고 → 공개매각 관련 인수의향서(LOI) 접수마감 → 최종 인수예정자 선정 및 투자계약 체결 예정 (3) 상기 내용 및 일정 등은 ㈜시스웍의 M&A절차에 따른 관련기관의 허가절차 및 협의과정에서 변동될 수 있습니다. (4) 상기 '3. 사실발생(확인)일' 및 '4. 결정일'은 우선협상대상자 선정일 및 조건부 투자계약 체결일 기준입니다.
※ 관련공시	-