THE PACIFIC SECURITIES CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Dec 5, 2011

证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临2011-46

太平洋证券股份有限公司

关于召开2011 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）第二届董事会 第十二次会议决议，现将召开公司2011 年第二次临时股东大会（以下简称“股 东大会”）的有关事宜通知如下：

一、会议召开情况

1、会议召集人：太平洋证券股份有限公司董事会

2、会议时间：2011 年12 月21 日上午9 点30 分

3、会议地点：云南省昆明市湖景酒店

（云南省昆明市西山区滇池国家旅游度假区兴体路10号）

4、会议方式：本次会议采取现场投票的表决方式

二、会议审议事项

关于修改《公司章程》部分条款的议案

（有关上述事项的审议情况，请参见于2011 年12 月6 日刊载于《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 的太平洋证券股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告。有关本次会议 的详细资料，本公司将不迟于2011 年12 月14 日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登。）

三、股权登记日：2011 年12 月14 日

四、出席会议对象

1、截至2011 年12 月14 日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的本公司股东；

股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司股 东；授权委托书详见附件；

• 2、公司董事、监事及相关高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师及相关中介机构。

五、会议登记事项

1、法人股东凭股东账户卡复印件（须加盖公章）、营业执照复印件（须加盖 公章）和法定代表人有效身份证明原件（法定代表人授权的，授权代表持授权委 托书及其有效身份证明原件）登记；自然人股东凭股东账户卡原件及本人身份证 明原件（委托他人代为出席的，代理人应出具委托书及其有效身份证明原件）。

2、股东应于2011 年12 月19 日前将拟出席会议的书面回执（详见附件三） 及前述文件以邮寄、传真方式送达公司进行登记。

3、股东、股东代理人在参会时请携带前述全部登记文件交与会务人员。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：云南省昆明市青年路389 号志远大厦18 层；

邮编：650021；

电话：0871-8885858 转8191；

传真：0871-8898100；

• 2、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席现场会议人员的交通及食宿

费自理。

七、备查文件目录

太平洋证券股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

特此公告。

附件一：太平洋证券股份有限公司2011 年第二次临时股东大会授权委托书

（法人股东）

附件二：太平洋证券股份有限公司2011 年第二次临时股东大会授权委托书

（自然人股东）

附件三：太平洋证券股份有限公司2011 年第二次临时股东大会回执

二〇一一年十二月五日

附件一：

授权委托书（法人股东）

兹委托 先生/女士代表我单位出席于2011 年12 月21 日召开的太 平洋证券股份有限公司2011 年第二次临时股东大会，并按以下授权参与股东大

会议案的投票表决：

提案 序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》部分条款的议案	□	□	□
注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出明确投 票指示。 2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

股东单位名称（盖章）：	股东账户号：
法定代表人签字：	法定代表人身份证明号码：
授权代表人身份证明号码：	委托日期： 年 月 日

附件二：

授权委托书（自然人股东）

兹委托 先生/女士代表我本人出席于2011 年12 月21 日召开的太 平洋证券股份有限公司2011 年第二次临时股东大会，并按以下授权参与股东大

会议案的投票表决：

提案 序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》部分条款的议案	□	□	□
注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出明确投 票指示。 2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

委托人股东账户号：	委托人身份证明号：
委托人签名：	受托人身份证明号：
委托日期： 年 月 日

附件三：

太平洋证券股份有限公司

2011 年第二次临时股东大会回执

股东名称/姓名	股东名称/姓名	股东名称/姓名	股东账户卡号	股东账户卡号	股东账户卡号
联系人		电话		传真
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章） 年 月 日
注：

• 1、如为自然人股东，“股东姓名”栏填列自然人股东姓名；如为法人股东，

• “股东姓名”栏填列法人股东名称。

• 2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

• 3、本回执在填妥及签署后于2011 年12 月19 日以前以邮寄或传真方式送达本 公司董事会办公室。

• 4、如股东拟在本次股东大会上发言，请于“发言意向及要点”栏目中表明您 的发言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限， 股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言 意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。