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Mar 6, 2026

리드코프/주주총회소집결의/(2026.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 8시 30분
2. 장소		서울특별시 중구 세종대로21길 22, 상연재 별관 201호
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제49기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	-
2	이사 선임의 건	-
2-1	사내이사 선임의 건	후보자 이재중
2-2	기타비상무이사 선임의 건	후보자 이승건
2-3	사외이사 선임의 건	후보자 김석환
3	감사 선임의 건	후보자 정홍준
4	이사보수한도 승인의 건	-
5	감사보수한도 승인의 건	-
6	정관 일부 변경의 건 (상법 개정사항 반영)	-
7	자기주식보유처분계획 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재중	1964-05	3	재선임	1983.03~1987.02 서울대학교 경제학과(경제학 학사) 1990.05~1998.09 삼성물산 국제금융팀 현지금융 담당 1998.09~2002.10 삼성SDI 브라질 법인 자금담당 주재 근무 2007.01~2010.06 삼성전자 브라질 법인 영업관리 담당 Director 2010.06~2017.10 (주)효성 스판덱스브라질법인 관리담당 상무 주재 2017.10~2018.05 (주)효성 스판덱스 PU 기획담당 2018.06~2022.06 효성티앤씨(주) 경영전략실장 및 지원실장(겸) 2022.07~2025.12 (주)리드코프 부사장 2026.01~현재 (주)리드코프 사장
이승건	1968-02	3	재선임	2013.01~현재 (주)엠투엔 이사 2017.03~현재 (주)디케이마린 이사 2017.03~현재 (주)리드컴 사내이사 2020.02~현재 대신캑터스바이아웃(주) 기타비상무이사 2017.03~현재 (주)리드코프 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김석환	1983-06	1	신규선임	2002.03~2006.02 충남대학교 기계공학과 2015.08~현재 (주)리안컴퍼니 대표이사	(주)리안컴퍼니 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정홍준	1962-11	3	재선임	상근	1978.03~1981.02 성균관대학교(서울) 경영학과 1988.12~1993.01 효성물산(종합상사) 사업개발부 1993.02~2002.05 효성 싱가포르 무역법인 CFO(관리총괄) 2002.05~2005.01 (주)효성 국제금융팀 근무 2005.01~2009.01 (주)효성 자금팀장 2009.01~2009.05 (주)효성 국제금융팀장 2009.05~2012.12 효성 베트남 제조법인 경영관리팀장 2013.01~2018.12 효성 GST Global GmbH (독일) GST Group CFO 2019.01~2021.01 효성티앤씨 재무실장 2021.02~2021.12 효성티앤씨 재무실 고문 2023.03~현재 (주)리드코프 감사