The Lamy Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Jan 27, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 주식회사 휴먼엔 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2022 년 1 월 27 일
권 유 자:	오션뉴웨이브신기술조합 외 2명&cr주 소 : 서울시 강남구 테헤란로4길 14, 13층(역삼동, 미림타워)&cr전화번호 : 02-2051-9640
작 성 자:	성 명 : 송현종&cr부서 및 직위 : 과장 &cr전화번호 : 02-2051-9640
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

오션뉴웨이브신기술조합 외 2명주주2022.01.242022.02.082022.02.04미위탁임시주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 정관의변경□ 이사의해임□ 이사의선임□ 감사의선임

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 오션뉴웨이브신기술조합 외 2명보통주1,129,9446.30주주-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

----------

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 나현찬보통주0없음직원-김병조보통주0없음직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

없음없음없음없음없음

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022.01.242022.02.042022.02.072022.02.08

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주명부 폐쇄일 기준(2022년 1월 13일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

* 권리기준일 2022년 1월 13일 기준 권리확정주식수 17,936,367주입니다.&cr&cr

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)휴먼엔www.glosferlabs.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 서울시 강남구 테헤란로4길 14, 13층(역삼동, 미림타워)&cr- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2022년 2월 8일(화) 주총개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 2 월 8 일 오전 9 시 경 기도 가평군 상면 수목원로 386번길 75 오버더마운틴 2층 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 ※ 코로나바이러스감염증의 확산에 따른 안내&cr○ 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 확산을 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.&cr또한 질병 예방을 위하여 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.&cr&cr○ 코로나바이러스 감염증(COVID-19)로부터 회의에 참석하시는 주주님의 안전을 위해 상기 개최장소의 변경이 불가피한 경우 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을돕는 등 참석주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를 다하겠습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의&cr 목적
제 2조 (목적)&cr 이 회사는 다움의 사업을 영위함을 목적으로 한다.&cr 1.-128. (생략)&cr 129. 위 각호와 관련된 일체의 사업&cr 130. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr	제 2조(목적)&cr 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.&cr 1.-128. 종전과 동일&cr 〈삭제〉&cr 88. 장기, 혈액, 적출물, 인공조직 관련연구 및 개발 사업&cr 94. 마리화나 재배 및 투자&cr 95. 마리화나 유통, 응용 의약품 제조 및 판매&cr 117. 인체조직 냉동 보관사업&cr 118. 인체조직 엔지니어링 사업	비영위&cr 사업목적&cr 삭제
〈신설〉&cr -바이오인포매틱스 개발 및 관련 사업&cr -지능형반도체 개발，제조 및 판매 사업 &cr -메타버스 플랫폼 개발 및 관련 사업 &cr -메타버스 콘텐츠 개발 및 관련 사업 &cr -이차전지 소재，제품의 제조 및 판매업 &cr -이차전지 리사이클링 및 관련 사업	사업목적&cr추가
제29조 (이사)&cr③ 적대적 기업인수 및 합병에 의해 제1항의 규정을 개정 또는 변경의 건으로 이사회에서 주주총회 소집을 결의하는 경우 제1항의 개정 또는 변경은 출석한 주주의 100분의 70 이상 과 발행주식 총수의 100분의 60 이상의 찬성 으로 한다.	제29조 제3항(삭제) &cr&cr&cr&cr	경영효율화
제35조 (이사의 보수와 퇴직금)&cr③ 대표이사 또는 이사가 임기 만료 이전에 적대적 인수합병의 사유로 인하여 그 의사에 반하여 대표이사 또는 이사의 직에서 해임 되거나 강제 퇴직될 경우에는 회사는 통상적 인 퇴직금 외에 퇴직보상금으로 대표이사에게 는 50억원, 그 밖의 이사에게는 30억원을 퇴직 후 7일 이내 에 지급한다.&cr④ 제 3항의 조항을 개정 또는 변경 할 경우, 그 효력은 개정 또는 변경 을 결의한 주주총회 가 속하는 사업 년도 종료 후 발생한다.	제35조 제3항, 제4항(삭제) &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr	경영효율화
제38조 (감사)&cr 회사는 1명의 감사를 둔다.	회사는 2명 이하의 감사를 둔다.	경영효율화

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명	생년월일	최근 주요약력	예정임기만료일
최명준	1970.12	안건회계법인 삼정회계법인	2024. 11.23.

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명	해임하여야 할 사유
최명준	이사회결의(주주제안)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
최진규	1969.01	사내이사	부	없음	이사외결의(주주제안)
박정환	1969.09	사내이사	부	없음	이사외결의(주주제안)
구희도	1972.01	사내이사	부	없음	이사외결의(주주제안)
이진석	1970.04	사내이사	부	없음	이사외결의(주주제안)
이기원	1967.05	사외이사	부	없음	이사외결의(주주제안)
정용욱	1968.05	사외이사	부	없음	이사외결의(주주제안)
총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
최진규	㈜알파홀딩스&cr대표이사	-	㈜알파홀딩스 대표이사 한울회계법인 회계사 연세대학교 경제학과	-
박정환	㈜알파홀딩스&cr전무	-	㈜알파홀딩스 전무 한화케미칼㈜ 부장 연세대학교 경영학과	-
구희도	㈜알파바이오랩스&cr대표이사	-	㈜알파바이오랩스 대표이사 교보생명보험㈜ 연세대학교 정치외교학과	-
이진석	㈜휴먼엔 &cr리조트사업팀 이사	-	㈜휴먼엔 리조트사업팀 이사 ㈜이화힐링스 이사 베가디자인 대표 안양대학교 경영학과	-
이기원	㈜지웰바이오&cr이사	-	㈜지웰바이오 이사 ㈜알티엠 기획이사 법무부 대검찰청 수사관 연세대학교 법학과	-
정용욱	더엠컴퍼니&cr대표	-	더엠컴퍼니 대표 ㈜아이시비엠 부사장 한국방송통신대학교 영어영문학과	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
최진규	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
박정환	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
구희도	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이진석	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이기원	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
정용욱	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 이기원

사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34 조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.&cr

사외이사 이기원

사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34 조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

주주제안

확인서 20211229 사내사외이사 확인서_1.jpg 20211229 사내사외이사 확인서_1 20211229 사내사외이사 확인서_2.jpg 20211229 사내사외이사 확인서_2 20211229 사내사외이사 확인서_3.jpg 20211229 사내사외이사 확인서_3 20211229 사내사외이사 확인서_4.jpg 20211229 사내사외이사 확인서_4 20211229 사내사외이사 확인서_5.jpg 20211229 사내사외이사 확인서_5 20211229 사내사외이사 확인서_6.jpg 20211229 사내사외이사 확인서_6 20211229 사외이사 적격확인서(이기원,정용욱)_1.jpg 20211229 사외이사 적격확인서(이기원,정용욱)_1 20211229 사외이사 적격확인서(이기원,정용욱)_10.jpg 20211229 사외이사 적격확인서(이기원,정용욱)_10 20211229 사외이사 적격확인서(이기원,정용욱)_2.jpg 20211229 사외이사 적격확인서(이기원,정용욱)_2 20211229 사외이사 적격확인서(이기원,정용욱)_3.jpg 20211229 사외이사 적격확인서(이기원,정용욱)_3 20211229 사외이사 적격확인서(이기원,정용욱)_4.jpg 20211229 사외이사 적격확인서(이기원,정용욱)_4 20211229 사외이사 적격확인서(이기원,정용욱)_5.jpg 20211229 사외이사 적격확인서(이기원,정용욱)_5 20211229 사외이사 적격확인서(이기원,정용욱)_6.jpg 20211229 사외이사 적격확인서(이기원,정용욱)_6 20211229 사외이사 적격확인서(이기원,정용욱)_7.jpg 20211229 사외이사 적격확인서(이기원,정용욱)_7 20211229 사외이사 적격확인서(이기원,정용욱)_8.jpg 20211229 사외이사 적격확인서(이기원,정용욱)_8 20211229 사외이사 적격확인서(이기원,정용욱)_9.jpg 20211229 사외이사 적격확인서(이기원,정용욱)_9

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
홍사균	1973.06.	-	주주제안
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
홍사균	이정회계법인 이사		이정회계법인 이사 삼일회계법인 이사 고려대학교 경제학과	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
홍사균	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

주주제안

확인서 20211229 감사 확인서_1.jpg 20211229 감사 확인서_1

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	(명)