The Lamy Co., Ltd. — M&A Activity 2021

Feb 26, 2021

휴먼엔/경영권 변경 등에 관한 계약 체결/(2021.02.26)경영권 변경 등에 관한 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자	2021-02-26

1. 정정관련 공시서류	경영권 변경 등에 관한 계약 체결
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-02-19
3. 정정사유	잔금 납입일 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항 라.대금지급 일정 및 조건	3)잔금:금18,100,000,000원   잔금 지급일:2021.02.26	3)잔금:금18,100,000,000원   잔금 지급일:2021.03.05

-

경영권 변경 등에 관한 계약 체결

1. 계약 당사자	양도인	주식회사 글로스퍼홀딩스	회사와의 관계	최대주주의 최대주주
양수인	엠제이3호투자조합	회사와의 관계	-
2. 계약 내역	계약의 목적물	가.최대주주 법인의 구주와 전환사채 및 경영권 이전 나.엠제이3호투자조합은 당사의 최대주주인 주식회사 지엠알코리아의 경영권 인수계약을 통해 당사의 경영권도 실질적으로 인수하게 됨
의무보유 대상 주식의 포함 여부	아니오
양수도 대금(원)	23,100,000,000
-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항		당사의 최대주주인 주식회사 지엠알코리아의 최대주주인 주식회사 글로스퍼홀딩스는 주식회사 지엠알코리아의 경영권을 양도하기 위해 그 보유주식 및 전환사채를 아래와 같이 엠제이3호투자조합에 양도하는 계약을 체결하였습니다.   가. 계약체결일 : 2020년 12월 24일 나. 총양수도금액 : 금 23,100,000,000원(구주 및 전환사채권) 다. 계약당사자 1) 양도인   1-1)구주 양도       - ㈜글로스퍼홀딩스 : 1,180,000주           1-2)전환사채권양도       - ㈜글로스퍼홀딩스 1,030,000,000원   2) 양수인   2-1)구주 양수    - 엠제이3호투자조합 : 1,180,000주      (양수금액 19,600,000,000원)     2-2)전환사채권양수     - 엠제이3호투자조합 : 1,030,000,000원      (양수금액 3,500,000,000원) 라. 대금지급 일정 및 조건 1) 계약금 : 금3,000,000,000원     계약금 지급일 : 계약체결일(2020.12.24) 2) 중도금 : 금2,000,000,000원     중도금 지급일 : 2021.01.06 3) 잔금 : 금18,100,000,000원     잔금 지급일 : 2021.03.05 4) 엠제이3호투자조합은 당사의 최대주주인 주식회사 지엠알코리아의 경영권 인수계약을 통해 당사의 경영권도 실질적으로 인수하게 됨
3. 계약일자		2020-12-24
4. 기타 투자판단에 참고할 사항		가.상기계약일자는 주식 및 경영권 양수에 관한 법적 구속력 있는 주식매매계약의 체결일 입니다. 나.엠제이3호투자조합은 당사의 최대주주인 주식회사 지엠알코리아의 경영권 인수계약을 통해 주식회사 지엠알코리아 보유 당사 발행주식 1,580,000주(17.95%)와 당사의 경영권도 인수하게 됩니다. 다.본 양수도계약으로 인한 당사 최대주주 변경사항은 없습니다.
※관련공시	2020-12-24 경영권 변경 등에 관한 계약 체결 2021-02-09 경영권 변경 등에 관한 계약 체결 2021-02-19 경영권 변경 등에 관한 계약 체결

[경영권 양수인(조합인 경우)에 관한 사항]

1. 조합명	엠제이3호투자조합
2. 설립연월	2020-12-18
3. 조합의 최다출자자	박길상,박종혁
- 조합에 대한 출자지분율(%)	100
4. 대표조합원	박길상
5. 업무집행조합원	박종혁
6. 조합재산 총액(원)	2,000,000
7. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)
자산총계	2
부채총계	-
자본총계	2
자본금	2
8. 당해 상장법인과 경영권 양수인(조합)의 관계 등
-