The Lamy Co., Ltd. — AGM Information 2021

Dec 29, 2021

휴먼엔/주주총회소집결의/(2021.12.29)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-02-08
시간	오전9시
2. 장소		경기도 가평군 상면 수목원로386번길 75(행현리) 본관2층 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호의안: 정관 변경에 관한 건(주주제안) 제2호의안: 사내이사 최명준 해임의 건(주주제안) 제3호의안: 이사 선임의 건(주주제안)    - 제3-1호 의안 : 사내이사 최진규 선임의 건    - 제3-2호 의안 : 사내이사 박정환 선임의 건    - 제3-3호 의안 : 사내이사 구희도 선임의 건    - 제3-4호 의안 : 사내이사 이진석 선임의 건    - 제3-5호 의안 : 사외이사 이기원 선임의 건    - 제3-6호 의안 : 사외이사 정용욱 선임의 건 제4호의안: 감사 홍사균 선임의 건(주주제안)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-12-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
본 안건은 2021.12.23. 의정부지방법원(2021비합150)의 임시총회소집허가 결정에 따른 것입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최진규	1969-01	3	신규선임	㈜알파홀딩스 대표이사 한울회계법인 회계사 연세대학교 경제학과
박정환	1969-09	3	신규선임	㈜알파홀딩스 전무 한화케미칼㈜ 부장 연세대학교 경영학과
구희도	1972-01	3	신규선임	㈜알파바이오랩스 대표이사 교보생명보험㈜ 연세대학교 정치외교학과
이진석	1970-04	3	신규선임	㈜휴먼엔 리조트사업팀 이사 ㈜이화힐링스 이사 베가디자인 대표 안양대학교 경영학과

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이기원	1967-05	3	신규선임	㈜지웰바이오 이사 ㈜알티엠 기획이사 법무부 대검찰청 수사관 연세대학교 법학과	-
정용욱	1968-05	3	신규선임	더엠컴퍼니 대표 ㈜아이시비엠 부사장 한국방송통신대학교 영어영문학과	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍사균	1973-06	3	신규선임	비상근	이정회계법인 이사 삼일회계법인 이사 고려대학교 경제학과

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-바이오인포매틱스 개발 및 관련 사업 -지능형반도체 개발，제조 및 판매 사업 -메타버스 플랫폼 개발 및 관련 사업 -메타버스 콘텐츠 개발 및 관련 사업 -이차전지 소재，제품의 제조 및 판매업 -이차전지 리사이클링 및 관련 사업		신규사업 진출
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	88. 장기, 혈액, 적출물, 인공조직 관련연구 및 개발 사업 94. 마리화나 재배 및 투자 95. 마리화나 유통, 응용 의약품 제조 및 판매117. 인체조직 냉동 보관사업 118. 인체조직 엔지니어링 사업		비영위 사업목적 삭제