The Cube& Inc. — AGM Information 2019

Feb 8, 2019

청보산업/주주총회소집결의/(2019.02.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-22
시간	오전8시30분
2. 장소		인천광역시 남동구 남동대로 208 당사3층 회의실
3. 의안 주요내용		- 보고사항    40기 영업보고 및 감사보고   - 부의안건     제1호 의안 : 제40기(2018.01.01~2018.12.31)재                  무제표 및 이익잉여금처분계산서                  승인의 건     제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건     제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건     제4호 의안 : 사외이사 선임의 건        제4-1호 의안 : 후보1 김영준
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영준	1961-03	3년	재선임	(주)코스프 관리본부 상무이사	-