TFC — AGM Information 2017

Apr 27, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1722 台肥　公司提供

序號	2	發言日期	106/04/27	發言時間	20:05:25
發言人	羅仕日	發言人職稱	副總經理	發言人電話	25422231轉706
主旨	修正本公司106年股東常會議程內容。
符合條款	第	49	款	事實發生日	106/04/27
說明	1.事實發生日:106/04/27 2.公司名稱:台灣肥料股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:董事會議通過修正本公司106年股東常會議程。 6.因應措施: 修正本公司106年股東常會議程內容如下： (一)報告事項： 1.本公司105年度營業報告。 2.監察人審查105年度決算表冊報告。 3.本公司105年度董事、監察人及員工酬勞報告。 (二)承認事項： 1.提請承認本公司105年度營業報告書及財務報表。 2.提請承認本公司105年度盈虧撥補暨盈餘分配案。 (三)討論事項 1.修訂本公司「章程」部分條文 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文 3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文 (四)選舉事項：無 (五)其他議案：無 (六)臨時動議：無 7.其他應敘明事項: 受理股東提案時間：106年4月11日至106年4月20日。 受理股東提案處所：本公司(台北市中山區南京東路二段88號6樓股務組)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.