TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD — Capital/Financing Update 2015

Sep 2, 2015

==> picture [100 x 45] intentionally omitted <==

股票代码：002728 股票简称：台城制药 公告编号：2015-066

广东台城制药股份有限公司

关于调整非公开发行股票方案决议有效期和授权有 效期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会 议于2015 年9 月2 日以现场和通讯方式召开，本次会议通知于2015 年9 月1 日以书面和通讯方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司部 分监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长许丹青召集并主持，会议召开 符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。本次会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司非公开发 行股票方案决议有效期的议案》及《关于调整提请股东大会授权董事会办理本 次非公开发行股票相关事项有效期的议案》并提请公司2015 年第二次临时股东 大会审议表决，议案具体内容如下：

一、《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》

根据中国证监会的要求，同意将2015 年第一次临时股东大会审议通过的 《关于公司2015 年非公开发行A 股股票的议案》中决议有效期进行调整，具体 调整内容如下：

原议案：

“10、发行决议有效期

本次发行决议有效期为自股东大会批准之日起18 个月。” 现调整为：

“10、发行决议有效期

本次发行决议有效期为自股东大会批准之日起12 个月。”

二、《关于调整提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项 有效期的议案》

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

==> picture [100 x 45] intentionally omitted <==

根据中国证监会的要求，同意将2015 年第一次临时股东大会审议通过的

《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》中

决议有效期进行调整，具体调整内容如下：

原议案：

• “11、上述授权自股东大会审议通过后18 个月内有效。”

现调整为：

• “11、上述授权自股东大会审议通过后12 个月内有效。”

除上述调整外，《关于公司2015 年非公开发行A 股股票的议案》及《关于 提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》的其它内 容不变。

特此公告。

广东台城制药股份有限公司

董事会

2015 年9 月2 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==