TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD — Capital/Financing Update 2015

Apr 8, 2015

广东台城制药股份有限公司

独立董事对非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可

意见

广东台城制药股份有限公司（下称“公司”）拟进行非公开发行股票，发行 对象为许荣煌、李良斌、肖柏影、许群义、徐培旺、何晓生、周满意、陈习良和 江门市合力腾飞投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“合力腾飞投资”）共计9 名特定投资者。其中，许荣煌先生系公司控股股东及实际控制人许氏家族成员（许 丹青先生之子）、许群义先生与公司控股股东及实际控制人存在亲属关系（许丹 青先生之表弟）、陈习良先生系公司董事、财务总监及董事会秘书、合力腾飞投 资系公司部分中层及以上核心骨干出资设立的合伙企业，前述4名发行对象与公 司构成关联关系。发行价格不低于本次非公开发行股票定价基准日前二十个交易 日股票交易均价的百分之九十，为38.17元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上述交易构成关联交易。 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立 场发表如下事前认可意见：

我们认为公司本次非公开发行股票涉及的关联交易公平、合理，其交易价格 合理、公允，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益，符合中国证 券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。因此，作为公司独立董事，我 们认可本次非公开发行股票涉及的关联交易，并同意将上述事项提交公司第二届 董事会第二十二次会议审议。

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2015年4月7日