TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Jul 28, 2015

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股票代码：002728 股票简称：台城制药 公告编号：2015-054

广东台城制药股份有限公司

关于第二届董事会第二十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七 次会议于 2015 年 7 月 28 日以现场和通讯方式召开，本次会议通知于 2015 年 7 月 23 日以书面和通讯方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长许丹青召集。董事长许 丹青因公务出差，现场推荐董事陈习良代为主持，会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事陈习良主持，全体董事经过审议，以现场和通讯方式进行表决， 最终以全票同意通过了如下决议：

议案一：《关于拟出资 1000 万设立全资子公司特一海力药业公司的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东台城制药股份有限公司

董事会 年 7 月 29 日

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