TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Apr 24, 2015

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股票代码：002728 股票简称：台城制药 公告编号：2015-035

广东台城制药股份有限公司

关于第二届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四 次会议于 2015 年 4 月 24 日以现场方式召开,本次会议通知于 2015 年 4 月 18 日 以书面和通讯方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体 监事、高级管理人员列席会议。会议由许丹青先生召集并主持，会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场方式进行表决，最 终以全票同意通过了如下决议：

议案一：《关于续聘公司审计机构的议案》

表决结果：续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘 请一年，并授权公司管理层根据会计师的具体工作量及市场价格水平，确定其 报酬。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本项议案发表了一致同意的独立意见。

该议案需提交股东大会审议。

特此公告。

广东台城制药股份有限公司 董事会 2015 年 4 月 25 日

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