TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Feb 2, 2015

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股票代码：002728 股票简称：台城制药 公告编号：2015-010

广东台城制药股份有限公司

关于第二届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一 次会议于 2015 年 2 月 2 日上午 09:30 在公司会议室采用现场表决方式召开，会 议通知于 2015 年 1 月 20 日以邮件或书面形式发出，本次会议由董事长许丹青 先生主持，应参加董事 9 名，实际参加 8 名，委托出席董事 1 名（董事罗东敏 因公务出差书面授权董事许丹青代为出席并表决，全体监事及高级管理人员列 席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况

会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场和通讯方式进行表 决，最终以全票同意通过了如下决议：

• 1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2014 年度董

• 事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2014 年度述职报告》，并将在股 东大会上进行述职。《独立董事 2014 年度述职报告》刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

• 《公司 2014 年度董事会工作报告》全文详见《公司 2014 年度报告》。 该议案需提交股东大会审议。

• 2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司总经理 2014 年度工作报告》。

• 3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2014 年度 财务决算报告》。

《公司 2014 年度财务决算报告》刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

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该议案需提交股东大会审议。

4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2014 年度 利润分配预案》。

据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告， 公司2014 年度实现净利润8,019.37 万元，提取法定盈余公积金801.94 万元后， 当年实现的可供分配利润7,217.43 万元。

公司实际控制人之一、董事长兼总经理许丹青先生考虑到公司2014 年经营 情况继续保持良好态势，目前总股本规模较小，为增强公司股票流动性，同时 考虑到公司未来发展需要并能与全体股东分享公司成长的经营成果，向董事会 提议了2014 年度利润分配预案。

公司2014 年度利润分配预案为：拟以公司截至2014 年末的总股本10,000 万股为基数，以2014 年实现的可分配利润的20.78%，向全体股东每10 股派现 金红利1.50 元（含税），共分配利润1,500 万元。同时，拟以公司截至2014 年末的总股本10,000 万股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增10 股，转增金额没有超过 2014 年末“资本公积-股本溢价”余额， 转增后公司总股本将增加至20,000 万股，实施资本公积金转增股本后公司资本 公积金余额为23,792.64 万元。

董事会认为：公司2014 年度的利润分配预案与公司业绩相匹配，有利于增 强公司股票的流动性，有利于公司未来的长远发展，符合相关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，符合公司在招股说明书中做出的承诺及公司 的利润分配政策。在上述利润分配预案的提议和讨论过程中，公司严格控制内 幕信息知情人范围，并对内幕信息知情人进行及时备案，同时告知其履行保密 义务和禁止内幕交易。

该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定， 具备合法性、合规性、合理性。

独立董事对此议案发表了独立意见：公司2014 年度利润分配方案符合中国 证监会《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》的规定，符合公司 《首次公开发行股票招股说明书》、《公司章程》中关于利润分配及现金分红 的要求，综合考虑了给予投资者稳定、合理的投资回报，同时兼顾公司可持续

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发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是社会公众股股东合法权益之情 形。因此，同意本次董事会提出的2014 年度利润分配预案，同意将该预案提交 公司2014 年度股东大会审议。《独立董事意见》刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

该议案需提交股东大会审议。

5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2014 年度 报告》及其摘要。

2014 年度报告全文及摘要刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国 证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查 阅。

该议案需提交股东大会审议。

6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014 年度内部 控制自我评价报告》。

独立董事发表了独立意见：公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和 《公司章程》的有关规定，并能得到有效的执行，保证了公司生产经营管理活 动的有序开展，对公司生产经营各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。 公司 2014 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设 及运行情况。

《2014 年度内部控制自我评价报告》、《独立董事意见》刊登在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014 年度募集 资金存放及使用情况的专项报告》。

独立董事发表了独立意见：经核查，公司《2014 年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2014 年度募集资金的存放与使用情况，2014 年度公司募集资金的存放与使用符 合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定， 不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《2014 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》、《独立董事意见》刊 登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

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公司 2014 年度股东大会的召开时间另行公告通知。

特此公告。

广东台城制药股份有限公司

董事会 2015 年 2 月 3 日

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