TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Nov 16, 2014

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股票代码：002728 股票简称：台城制药 公告编号：2014-018

广东台城制药股份有限公司

关于第二届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次 会议于 2014 年 11 月 14 日以现场和通讯方式召开,本次会议通知于 2014 年 11 月 11 日以书面和通讯方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由许丹青先生召集并主持，会议 召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场和通讯方式进行表 决，最终以全票同意通过了如下决议：

议案一：关于公司筹划重大资产重组事项的议案

为了做大做强医药产业，公司结合当前业务的实际需要和发展战略，拟筹 划重大资产重组事项，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重 组管理办法》和《上市公司证券发行管理办法》等法律法规以及公司章程的相 关规定，董事会授权公司董事长代表公司依法办理筹划期间的相关事项，包括 但不限于：

• 1、对本次重大资产重组事项的商议筹划、论证咨询、制作预案或报告书草 案等事项的办理；

• 2、聘请本次重大资产重组事项的中介机构；

• 3、组织中介机构对交易对方及标的资产进行尽职调查。

公司董事会将在相关工作完成后及时召开会议，审议本次重大资产重组事 项的预案或报告书草案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

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广东台城制药股份有限公司

董事会 2014 年 11 月 17 日

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