TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Oct 8, 2014

独立董事关于更换独立董事的独立意见

广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2014 年第十七次会议审议通过了《关于更换独立董事的议案》，根据 中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公 司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司更换独立董 事事项发表独立意见如下：

一、公司独立董事候选人的提名和表决程序符合有关法律法规及 《公司章程》的规定，合法、有效；

二、经审阅独立董事候选人的个人履历等资料，认为独立董事候 选人具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在 《公司法》第146 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁 入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的 任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

三、我们同意公司第二届董事会2014 年第十七次会议提名尹荔 松为董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议决定。

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