TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Oct 8, 2014

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股票代码：002728 股票简称：台城制药 公告编号：2014-010

广东台城制药股份有限公司

关于董事会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会 议于 2014 年 10 月 8 日上午 10:30 在公司会议室召开，会议通知于 2014 年 9 月 28 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长许丹青先生主持，应出席董 事 9 名，实到 8 名。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

大会采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》

广东台城制药股份有限公司因经营业务需要变更经营范围，以下是公司经 营范围拟变更的内容：

变更前的经营范围：

生产：片剂，颗粒剂，茶剂，糖浆剂，煎膏剂（膏滋），合剂，硬胶囊剂（含 头孢菌素类），散剂，软膏剂，乳膏剂（含激素类）、口服溶液剂，中药饮片（含 直接服用饮片，净制、切制、炒制、炙制、蒸制），第二类精神药品（苯巴比妥 片、艾司唑仑片），中药前处理及提取车间（口服制剂）。（凭有效《药品生产许 可证》经营）。日用品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动。）

变更后的经营范围：

生产：片剂，硬胶囊剂、颗粒剂（均含头孢菌素类），干混悬剂（头孢菌素 类），茶剂，糖浆剂，煎膏剂（膏滋），合剂，散剂，软膏剂，乳膏剂（含激素 类）、口服溶液剂，中药饮片（含直接服用饮片，净制、切制、炒制、炙制、蒸 制），第二类精神药品（苯巴比妥片、艾司唑仑片），中药前处理及提取车间（口 服制剂）。（凭有效《药品生产许可证》经营）。日用品批发。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）技术服务。

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经营范围变更完成后公司将修改《公司章程》相应内容，该议案需提交至 股东大会审议通过后生效实施。

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

二、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会独立董事郭荣炎先生提出辞职申请，根据《公司法》、 《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，并经第二届董事会提名委员会推 荐，公司董事会现提名尹荔松先生为第二届董事会独立董事候选人，并在股东 大会通过此项提名后担任提名委员会委员职位，于股东大会审议通过后立即就 任，任期至第二届董事会届满为止。

经审阅尹荔松先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第147 条、第149 条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者并 且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中的有关 规定。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东 大会方可进行表决。

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

三、审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》

本次修订后的《广东台城制药股份有限公司募集资金管理制度》在公司股 东大会审议通过后生效实施。

《广东台城制药股份有限公司募集资金管理制度》详见公司指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

四、审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》

《广东台城制药股份有限公司投资者关系管理制度》详见公司指定信息披

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露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

五、审议通过《关于修订信息披露事务管理制度的议案》

《广东台城制药股份有限公司信息披露事务管理制度》详见公司指定信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

六、审议通过《关于修订重大信息内部报告制度的议案》

《广东台城制药股份有限公司重大信息内部报告制度》详见公司指定信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

七、审议通过《关于制定内幕信息知情人登记管理制度的议案》

《广东台城制药股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见公司 指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

八、审议通过《关于制定年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

《广东台城制药股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见 公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

九、审议通过《关于召开公司2014 年第三次临时股东大会的议案》

公司《关于召开公司2014 年第三次临时股东大会的议案》详见公司指定信 息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

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特此公告！

广东台城制药股份有限公司 董事会 2014 年10 月9 日

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