TEX YEAR — AGM Information 2021

Mar 26, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4720 德淵　公司提供

序號	1	發言日期	110/03/26	發言時間	19:59:32
發言人	高志文	發言人職稱	財務長	發言人電話	02-22992121
主旨	公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/26
說明	1.董事會決議日期:110/03/26 2.股東會召開日期:110/06/18 3.股東會召開地點:新北市五股區五權六路九號4樓(本公司四樓會議室) 4.召集事由一、報告事項: 1.本公司民國109年度營業報告書。 2.監察人審查109年度查核報告。 3.分派109年度員工酬勞及董監酬勞報告。 4.「董事會議事規則」修訂案。 5.「誠信經營作業程序及行為指南」修訂案。 6.108年度發行國內轉換公司債執行情形報告。 5.召集事由二、承認事項: 1.承認109年度營業報告書及財務報表案。 2.承認109年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 1.109年度盈餘轉增資發行新股討論案。 2.「公司章程」修訂案。 3.「股東會議事規則」修訂案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/20 11.停止過戶截止日期:110/06/18 12.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1規定受理股東提案權說明如下： (1)股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份 之股東得以書面向公司提出股東常會議案。 (2)提案規定：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入提案。 (3)受理期間：110年4月13日起至110年4月22日止受理股東就本次股東常會之提案， 凡有意提案之股東請於110年4月22日下午4時前提出並敘明聯絡人方式，以備董事會備 查及回覆審查結果。（現場或掛號郵件均需於受理期間內送達者為限，並請於信封封面 上加註『股東會提案函件』字樣）。 (4)受理處所：德淵企業股份有限公司（地址：248新北市五股區五權六路9號） 電話：（02）2299-2121及聯絡人：高志文。 (5)該提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 (6)本公司董事會得不列入議案之情形： 1.該議案非股東會所決議者。 2.提案股東於公司依公司法第165條規定停止過戶股票時，持股未達百分之一股份者。 3.該議案於公告受理期間外提出者。 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下： (1)行使期間：自民國110年5月19日至110年6月15日止。 (2)電子投票平台： 台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw

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