Tesgas S.A. — AGM Information 2017

Jun 29, 2017

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Joannę Rudnicką na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Oddano ważne głosy z 5.223.583 akcji, co stanowi 46,02% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 10.223.583 głosy "za" – 10.223.583

głosy "przeciw" – brak

głosy "wstrzymujące się" – brak

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TESGAS w roku obrotowym 2016 oraz wniosku w sprawie sposobu pokrycia straty za rok 2016.
• 1. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, skonsolidowanego sprawozdania

finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TESGAS w roku obrotowym 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty za rok 2016.

• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TESGAS w roku obrotowym 2016.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS za rok obrotowy 2016.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TESGAS w roku obrotowym 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w czasie trwania kadencji.
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Oddano ważne głosy z 5.223.583 akcji, co stanowi 46,02% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 10.223.583

głosy "za" – 10.223.583

głosy "przeciw" – brak

głosy "wstrzymujące się" – brak

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 29 czerwca 2017 roku

w przedmiocie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie § 11 ust. 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TESGAS Spółka Akcyjna odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej.

Oddano ważne głosy z 5.223.583 akcji, co stanowi 46,02% udziału w kapitale ilością głosów ważnych – 10.223.583 głosy "za" – 10.223.583 głosy "przeciw" – brak głosy "wstrzymujące się" – brak Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 29 czerwca 2017 roku.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 1) Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku stwierdza, iż wyżej wymienione sprawozdanie zostało sporządzone w sposób rzetelny i prawidłowo odzwierciedla zaistniałe w Spółce zdarzenia gospodarcze oraz działania Spółki. W związku z powyższym Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2016.

Oddano ważne głosy z 5.223.583 akcji, co stanowi 46,02% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 10.223.583

głosy "za" – 10.223.583

głosy "przeciw" – brak

głosy "wstrzymujące się" – brak

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 1) Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd Spółki sprawozdaniem finansowym za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego, stwierdza, że:

• 1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2016r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 89.983.432,84 (słownie: osiemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści dwa 84/100) złotych,
• 1. Sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. wykazujący stratę w kwocie netto 4.451.246,68 (słownie: cztery miliony czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści sześć 68/100) złotych,
• 1. Sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. wykazujący spadek całkowitych dochodów w kwocie 4.451.246,68 (słownie: cztery miliony czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści sześć 68/100) złotych,
• 1. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za rok obrotowy od 1 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r. wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5.586.246,68 (słownie: pięć milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści sześć 68/100) złotych,
• 1. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 22.019.998,88 (słownie: dwadzieścia dwa miliony dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem 88/100) złotych,
• 1. Dodatkowe Informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego TESGAS S.A.;

zostało sporządzone zgodnie ze stanem faktycznym oraz obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, w związku z czym rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016.

Oddano ważne głosy z 5.223.583 akcji, co stanowi 46,02% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 10.223.583

głosy "za" – 10.223.583

głosy "przeciw" – brak

głosy "wstrzymujące się" – brak

Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TESGAS w roku obrotowym 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. po szczegółowym zapoznaniu się oraz wnikliwym przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TESGAS w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku stwierdza, że przedstawione sprawozdanie sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz w sposób rzetelny i prawidłowy odzwierciedla zaistniałe w Grupie Kapitałowej TESGAS zdarzenia gospodarcze oraz działania Zarządu w tym okresie, w związku z czym rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TESGAS w roku obrotowym 2016.

Oddano ważne głosy z 5.223.583 akcji, co stanowi 46,02% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 10.223.583

głosy "za" – 10.223.583

głosy "przeciw" – brak

głosy "wstrzymujące się" – brak

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1047) po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd spółki TESGAS S.A. skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za okres od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS za 2016r., stwierdza, że:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2016r. zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 101.002.181,24 (słownie: sto jeden milionów dwa tysiące sto osiemdziesiąt jeden 24/100) złotych,

2. 1. Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. wykazujący stratę w kwocie netto 5.741.998,78 (słownie: pięć milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem 78/100) złotych,
3. 1. Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. wykazujący spadek całkowitych dochodów w kwocie 5.741.998,78 (słownie: pięć milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem 78/100) złotych,
4. 1. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za rok obrotowy od 1 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6.876.998,78 (słownie: sześć milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem 78/100) złotych,
5. 1. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 21.294.984,03 (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery 03/100) złotych,
6. 1. Dodatkowe Informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS;

zostały sporządzone zgodnie ze stanem faktycznym oraz obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych w związku z czym rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TESGAS za rok obrotowy 2016.

Oddano ważne głosy z 5.223.583 akcji, co stanowi 46,02% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 10.223.583

głosy "za" – 10.223.583

głosy "przeciw" – brak

głosy "wstrzymujące się" – brak

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S. A. działając na podstawie § 28 pkt 3) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku postanawia, co następuje:

Stratę netto w kwocie 4.451.246,68 (słownie: cztery miliony czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści sześć 68/00) złotych za rok obrotowy 2016 pokrywa się z kapitału zapasowego utworzonego z zysku z lat poprzednich w kwocie 1.308.867,54 (słownie: jeden milion trzysta osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem 54/00) złotych. Strata w kwocie 3.142.379,14 (słownie: trzy miliony sto czterdzieści dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć 14/00) złotych netto zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.

Oddano ważne głosy z 5.223.583 akcji, co stanowi 46,02% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 10.223.583

głosy "za" – 10.223.583

głosy "przeciw" – brak

głosy "wstrzymujące się" – brak

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Włodzimierzowi Kocik z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 r.

Oddano ważne głosy z 2.691.440 akcji, co stanowi 23,71% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych 5.216.440

głosy "za" – 5.216.440

głosy "przeciw" – brak

głosy "wstrzymujące się" – brak

Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Piotrowi Majewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 r.

Oddano ważne głosy z 4.638.623 akcji, co stanowi 40,87% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 9.133.623 głosy "za" – 9.133.623 głosy "przeciw" – brak głosy "wstrzymujące się" – brak Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Zarządu Pani Marzennie Barbarze Kocik z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 r.

Oddano ważne głosy z 3.148.333 akcji, co stanowi 27,74% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 6.128.333

głosy "za" – 6.128.333

głosy "przeciw" – brak

głosy "wstrzymujące się" – brak

Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TESGAS w roku obrotowym 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TESGAS w roku obrotowym 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS za rok obrotowy 2016, oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016.

Oddano ważne głosy z 5.223.583 akcji, co stanowi 46,02% udziału w kapitale ilością głosów ważnych – 10.223.583 głosy "za" – 10.223.583 głosy "przeciw" – brak głosy "wstrzymujące się" – brak Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zygmuntowi Bączyk z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 r.

Oddano ważne głosy z 5.223.583 akcji, co stanowi 46,02% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 10.223.583

głosy "za" – 10.223.583

głosy "przeciw" – brak

Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Leonowi Kocik z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 r.

Oddano ważne głosy z 5.223.583 akcji, co stanowi 46,02% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 10.223.583

głosy "za" – 10.223.583

głosy "przeciw" – brak

głosy "wstrzymujące się" – brak

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Szymonowi Hajtko z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016r.

Oddano ważne głosy z 5.223.583 akcji, co stanowi 46,02% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 10.223.583

głosy "za" – 10.223.583

głosy "przeciw" – brak

głosy "wstrzymujące się" – brak

Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Wojtkowiakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku.

Oddano ważne głosy z 5.223.583 akcji, co stanowi 46,02% udziału w kapitale ilością głosów ważnych – 10.223.583 głosy "za" – 10.223.583 głosy "przeciw" – brak głosy "wstrzymujące się" – brak

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Stobieckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku.

Oddano ważne głosy z 5.223.583 akcji, co stanowi 46,02% udziału w kapitale

ilością głosów ważnych – 10.223.583

głosy "za" – 10.223.583

głosy "przeciw" – brak

głosy "wstrzymujące się" – brak

Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie § 29 pkt 1), 4) i 5) Statutu oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z rezygnacją z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej złożoną przez Pana Grzegorza Wojtkowiaka oraz w związku z uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TESGAS S.A. z dnia 22.06.2015 roku ustalającą liczbę członków Rady Nadzorczej w kadencji, powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Tomasza Skoczyńskiego.

Oddano ważne głosy z 5.223.583 akcji, co stanowi 46,02% udziału w kapitale ilością głosów ważnych – 10.223.583 głosy "za" – 10.223.583 głosy "przeciw" – brak głosy "wstrzymujące się" – brak Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów