TES Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Jun 16, 2023

证券代码： 003019

证券简称：宸展光电

公告编号： 2023-046

宸展光电（厦门）股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会 议通知于 2023 年 6 月 7 日以邮件方式发出，于 2023 年 6 月 16 日在公司会议室以现 场与视频相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事 会主席王威力先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 法律法规、规章制度的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划授予股票期权数量及行 权价格的议案》

经审核，监事会认为，公司本次 2021 年股票期权激励计划授予股票期权数量及 行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及《宸展光电 （厦门）股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，与公司 2021 年第一次临时股东大会的相关授权一致，调整程序合法、合规。同意公司董事 会对 2021 年股票期权激励计划授予股票期权数量及行权价格进行调整。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于调整 2021 年股票期权激励计划授予股票期权数量及行权价格的公告》 （公告编号：2023-047）详见信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、备查文件

公司第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

==> picture [169 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [92 x 35] intentionally omitted <==

1