TES Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Apr 14, 2022

证券代码： 003019

证券简称：宸展光电

公告编号： 2022-018

宸展光电（厦门）股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议 于 2022 年 04 月 14 日在公司会议室，以现场与视频相结合的方式召开。本次会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席王威力先生召集并主持，公司董事 会秘书列席了会议。

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 法律法规、规章制度的有关规定。

二、监事会会议审议情况

• （一）审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度 监事会工作报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

• （二）审议通过了《关于〈 2021 年度财务决算报告〉的议案》

2021 年度公司实现营业收入 159,231.99 万元，实现利润总额 18,757.40 万元， 归属于母公司所有者净利润 15,088.77 万元。截止 2021 年末，公司总资产 187,544.67 万元，归属于母公司股东权益 130,919.19 万元。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年 度报告全文》相关章节及审计报告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

• （三）审议通过了《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年年度报告的程序符合法律、 行政法规和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司 2021 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年 度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为公司利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规 及《公司章程》的规定，充分考虑了公司经营状况、日常生产经营需要以及未来发 展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于 公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东 的利益。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相 关业务审计从业资格，具有丰富的上市公司审计工作经验和职业素养，在公司各专 项审计和财务报表审计过程中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽 责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出 良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经 营成果。立信信用状况良好，不属于失信被执行人，具备良好的投资者保护能力。 为保持审计业务的一致性、连续性，保证公司会计报表的审计质量，同意公司续聘 立信为公司 2022 年度审计机构。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（六）逐项审议通过了《关于 2021 年度监事报酬的议案》

具体情况如下：

1、非职工代表监事吴文瑜女士已于 2021 年 5 月 7 日离任，其未在公司内部任 其他职位，2021 年度未在公司领取报酬；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2、非职工代表监事王威力先生 2021 年度薪酬为人民币 81.2 万元（含税）； 表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，监事王威力先生回避表决。

3、非职工代表监事邱丁贤先生 2021 年度薪酬为人民币 46.14 万元（含税）； 表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，监事邱丁贤先生回避表决。

4、职工代表监事李莉女士 2021 年度薪酬为人民币 37.22 万元（含税）； 表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，监事李莉女士回避表决。 本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理 的内部控制制度，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根 本利益；公司 2021 年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司目前的内 部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况，不存在重大缺陷。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度 内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的议案》

经审核，报告期内，公司募集资金存放与使用情况严格按照《公司法》、《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理及使用制度》等的规 定，未发生变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，其决策程序符合相 关规定，理由合理、恰当。公司董事会编制的《2021 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于非经营性资金占用及其关联资金往来情况的议案》

经审核， 2021 年度公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的 情况，也不存在以前年度（累计至 2021 年 12 月 31 日）发生的关联方违规占用资金 情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《非经营性

资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议并通过了《关于 2022 年度开展外汇套期保值业务的议案》

经审核，公司拟开展外汇套期保值业务以满足正常生产经营需要，以防范和规 避外汇风险为目的，有利于公司稳健经营。公司已制定了与外汇套期保值业务相关 的管理制度，并对实际合约签署及执行情况进行核查。预计开展的外汇套期保值业 务对公司的经营不会产生重大不利影响。因此，公司开展外汇套期保值业务具有可 行性，同意《关于 2022 年度开展外汇套期保值业务的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十一）审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审核，公司在不影响自身正常生产经营资金需求和资金安全的情况下，拟使 用不超过人民币 20,000 万元自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，产品期 限不超过 12 个月，有利于提高资金的使用效率、增加收益，更好地实现公司资金的 保值增值，保障公司股东的利益。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用 部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，监事会同意公司及其控股公司向银 行申请不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，上述授信额度最终以相关银行实际审 批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。决议及授权 有效期自公司股东大会批准之日起至召开 2022 年年度股东大会作出新的决议之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银 行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、备查文件

• 1、公司第二届监事会第八次会议决议；

特此公告。

宸展光电（厦门）股份有限公司 监 事 会 2022 年 04 月 15 日