Terveystalo Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 16, 2021

Kutsu Terveystalo Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2021

Kutsu Terveystalo Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2021

Terveystalo Oyj pörssitiedote 16.2.2021 klo. 9.00

Terveystalo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan osallistumaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 25.3.2021 klo 13.00 yhtiön
pääkonttorissa osoitteessa Jaakonkatu 3 B, 3.krs, 00100 Helsinki. Covid-19
pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous järjestetään siten, että
osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi saapua kokouspaikalle. Yhtiön
osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää
osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä
vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon. Ohjeet osakkeenomistajille
löytyvät tämän kutsun osasta C: "Ohjeita kokoukseen osallistuville".

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan
COVID-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi 15.9.2020 hyväksymän ja 3.10.2020
voimaan tulleen lain väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista (677/2020)
nojalla. Yhtiö on päättänyt ryhtyä väliaikaisen lain mahdollistamiin toimiin,
jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden
osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja
turvallisuus.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajana toimii asianajaja Manne Airaksinen. Mikäli Manne Airaksisella ei
painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus
nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

1. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii lakimies Pauliina Repo.
Mikäli Pauliina Revolla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia
pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää
pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa
henkilön.

1. Kokouksen laillisuuden toteaminen

2. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokouksessa edustetuiksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat,
jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on
osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.
Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen
perusteella.

1. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
   esittäminen

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakollisesti, yhtiön vuosikertomus,
joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä
tilintarkastuskertomuksen, ja jonka yhtiö julkaisee viikolla 7 ja asettaa
saataville yhtiön internetsivuille osoitteeseen
https://www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Hallinto/Yhtiokokous/yhtiokokous
-2021/, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle. Video yhtiön tilinpäätöksen
esittelystä on nähtävissä yhtiön internetsivuilla osoitteessa
https://www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Hallinto/Yhtiokokous/yhtiokokous
-2021/ viimeistään ennakkoäänestyksen alkua edeltävänä päivänä.

1. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen.

1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen sekä
   hallituksen valtuuttaminen päättämään osingonjaosta

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2020 olivat 543,1 miljoonaa euroa, josta
tilikauden voitto oli 26,0 miljoonaa euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle,
että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan
osinkoa 0,13 euroa osakkeelta (eli nykyisellä osakemäärällä yhteensä noin 16,5
miljoonaa euroa). Osinko maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka on
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.3.2021 merkittynä Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksettaisiin 7.4.2021.

Hallitus ehdottaa lisäksi, että hallitus valtuutetaan päättämään harkintansa
mukaan osingonjaosta seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on enintään 0,13 euroa
osakkeelta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun
asti.

Ellei hallitus perustellusta syystä päätä toisin, valtuutuksen perusteella
jaetaan osinkoa yhden kerran valtuutuksen voimassaoloaikana. Näin meneteltäessä
hallitus tekee erillisen päätöksen osingonjaosta siten, että osinko
maksettaisiin alustavasti marraskuun 2021 loppuun mennessä. Yhtiö julkistaa
tällaisen päätöksen erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä lopulliset
täsmäytys- ja maksupäivät.

Hallituksen päätöksen perusteella jaettava osinko maksetaan osakkeenomistajalle,
joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon.

1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
   tilikaudelta 1.1.-31.12.2020

2. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakollisesti, Terveystalon
hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan sekä toimitusjohtajan sijaisen
palkitsemisraportti 2020, jossa kuvataan Yhtiön palkitsemispolitiikan
toteuttamista ja esitetään tiedot yhtiön toimielinten palkitsemisesta
tilikaudella 2020 ja jonka yhtiö julkaisee viikolla 7 ja asettaa saataville
yhtiön internetsivuille osoitteeseen
https://www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Hallinto/Yhtiokokous/yhtiokokous
-2021/, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle. Yhtiökokouksen päätös
palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

1. Toimielinten palkitsemispolitiikan muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että Terveystalon toimielinten palkitsemispolitiikkaa, joka
on hyväksytty 28.5.2020 pidetyssä yhtiökokouksessa, muutetaan siten, että
toimitusjohtajan pitkän aikavälin kannustinohjelmien enimmäismäärää suorituksen
enimmäistasolla korotetaan. Muutoksella päivitetään toimitusjohtajan pitkän
aikavälin kannustimien ansaintamahdollisuutta vastaamaan yleistä
markkinakäytäntöä.

Muutos palkitsemispolitiikkaan: Toimitusjohtajan pitkän aikavälin kannustimen
määrä suorituksen enimmäistasolla samana vuonna maksuun tulevissa pitkän
aikavälin kannustinohjelmissa saa olla enintään 220 % vuosipalkasta (aiemmin:
120 % vuosipalkasta).

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakollisesti, yhtiön muutettu
palkitsemispolitiikka, jonka yhtiö julkaisee viikolla 7 ja asettaa saataville
yhtiön internetsivuille osoitteeseen
https://www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Hallinto/Yhtiokokous/yhtiokokous
-2021/ katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle. Yhtiökokouksen päätös
palkitsemispolitiikasta on neuvoa-antava.

1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäsenille maksettavat palkkiot ovat tulevana toimikautena seuraavat:

· puheenjohtajan vuosipalkkio 85 000 euroa

· varapuheenjohtajan vuosipalkkio 50 500 euroa

· jäsenen vuosipalkkio 40 250 euroa

· tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio 50 500 euroa.

Lisäksi maksetaan kokouspalkkiot kustakin hallituksen ja valiokuntien
kokouksesta: Suomessa asuvat jäsenet 625 euroa, muualla Euroopassa asuvat
jäsenet 1 300 euroa ja Euroopan ulkopuolella asuvat jäsenet 2 600 euroa.
Osallistuessa puhelimella tai muulla sähköisellä välineellä hallituksen tai
valiokunnan kokoukseen, maksetaan kokouspalkkio 625 euroa. Matkustuskustannukset
ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen vuosipalkkio maksetaan
yhtiön osakkeiden ja rahaosuuden yhdistelmänä siten, että vuosipalkkiosta 40 %
maksetaan yhtiön hallussa olevina tai mikäli tämä ei ole mahdollista
markkinoilta hankittavina yhtiön osakkeina ja 60 % maksetaan rahana. Yhtiö
korvaa transaktiokulut sekä osakekauppoihin liittyvät varainsiirtoveron
kustannukset. Kokouspalkkiot ehdotetaan maksettavaksi rahana.

1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että hallitus koostuu seitsemästä (7) jäsenestä.

1. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy
2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan
uudelleen Dag Andersson, Kari Kauniskangas, Åse Aulie Michelet, Niko Mokkila,
Katri Viippola ja Tomas von Rettig sekä uudeksi jäseneksi Kristian Pullola.

Lasse Heinonen on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä ehdokkaaksi
jatkamaan seuraavalle toimikaudelle.

Nimitystoimikunta suosittelee, että Kari Kauniskangas valitaan uudelleen
hallituksen puheenjohtajaksi ja Tomas von Rettig hallituksen
varapuheenjohtajaksi.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin ja kaikki ehdolla olevat
henkilöt ovat nimitystoimikunnan arvion mukaan riippumattomia yhtiöstä. Dag
Andersson, Kari Kauniskangas, Åse Michelet ja Kristian Pullola ovat lisäksi
riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista.

Uuden hallituksen jäsenehdokkaan Kristian Pullolan ansioluettelo on tämän
kokouskutsun liitteenä. Uudelleenvalintaa varten ehdotettujen hallituksen
jäsenten henkilökohtaiset tiedot löytyvät yhtiön
verkkosivuilta: https://www.terveystalo.com/fi/Yritystietoa/Yhteystiedot/Hallitus
/

1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että
tilintarkastajan palkkiot maksettaisiin yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

1. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että
toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä,
yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on
ilmoittanut KHT Henrik Holmbomin toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.

Hallituksen ehdotus, joka sisältää tarkastusvaliokunnan suosituksen, on
saatavana yhtiön internetsivuilta
https://www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Hallinto/Yhtiokokous/yhtiokokous
-2021/.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
   ja/tai pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön
omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti.

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 12 803 653
osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia
osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi.
Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan
hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankkiminen).

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2022 asti.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
   oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
12 803 653 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2022 asti.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin
   tarkoituksiin

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä
enintään 150 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin
rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuuttaa hallituksen päättämään
lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksen
päivämäärästä lukien.

1. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset ja tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Terveystalo Oyj:n internetsivuilla osoitteessa
https://www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Hallinto/Yhtiokokous/yhtiokokous
-2021/.  Palkitsemispolitiikka, Terveystalo Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää
yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, sekä
palkitsemisraportti julkaistaan viikolla 7 jonka jälkeen ne ovat saatavilla yllä
mainitussa osoitteessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä
mainituilla internetsivuilla viimeistään 8.4.2021.

C. Ohjeita kokoukseen osallistuville

Covid-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous järjestetään siten,
että osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi saapua kokouspaikalle.
Osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi osallistua kokoukseen myöskään
reaaliaikaisen tietoteknisen yhteyden välityksellä. Osakkeenomistajat ja näiden
asiamiehet saavat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan
oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja
esittämällä kysymyksiä ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti.

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 15.3.2021 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on merkitty yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja ei voi osallistua yhtiökokoukseen muuten kuin
äänestämällä ennakkoon jäljempänä kuvatulla tavalla sekä tekemällä
vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon.

1. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 24.2.2021, kun määräaika
äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön
osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja
äänestää ennakkoon viimeistään 18.3.2021 klo 16.00, mihin mennessä
ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten
osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero sekä mahdollisen
asiamiehen nimi ja henkilötunnus. Osakkeenomistajien Terveystalo Oyj:lle tai
Euroclear Finland Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn
yhteydessä.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja
äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien
osalta 24.2.2021 klo 9.00 – 18.3.2021 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla
tavoilla:

a. Internetsivujen kautta:
https://www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Hallinto/Yhtiokokous/yhtiokokous
-2021/

Sähköiseen ennakkoäänestämiseen tarvitaan osakkeenomistajan henkilö- tai Y
-tunnus ja arvo-osuustilin numero. Kun henkilöomistaja kirjautuu yhtiön
verkkosivujen kautta Euroclear Finland Oy:n palveluun, hänet ohjataan vahvaan
sähköiseen tunnistamiseen. Yhteisöomistajien osalta vahvaa sähköistä
tunnistamista ei vaadita. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla
tai mobiilivarmenteella.

b. Postitse tai sähköpostin kautta

Osakkeenomistaja voi toimittaa yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan
ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Euroclear Finland Oy:lle postitse
osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous/Terveystalo Oyj, PL 1110, 00101
Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu. Jos
osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla postitse tai
sähköpostitse ennakkoäänet Euroclear Finland Oy:lle, äänten toimittaminen ennen
ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen, mikäli samalla toimitetaan edellä mainitut ilmoittautumiseen
vaadittavat tiedot ja asiakirjat ovat perillä 18.3.2021 klo 16.00 mennessä.

Äänestystä koskevat ohjeet ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
https://www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Hallinto/Yhtiokokous/yhtiokokous
-2021/.

1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Myös osakkeenomistajan valtuuttama asiamies voi
osallistua kokoukseen vain äänestämällä osakkeenomistajan puolesta ennakkoon
edellä kuvatulla tavalla.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla
https://www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Hallinto/Yhtiokokous/yhtiokokous
-2021/ viimeistään 24.2.2021, kun määräaika äänestykseen otettavien
vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan postitse osoitteeseen Euroclear
Finland Oy, Yhtiökokous/Terveystalo Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki tai
sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu ennen ilmoittautumisajan
päättymistä, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä.

1. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 15.3.2021. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 22.3.2021 klo 10.00
mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan viivytyksettä pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tilapäistä merkitsemistä yhtiön osakasluetteloon,
valtakirjojen antamista sekä ilmoittautumista yhtiökokoukseen koskevat
tarvittavat ohjeet. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa
hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun
määräaikaan mennessä. Lisäksi omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee
huolehtia ennakkoon äänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan
puolesta hallintarekisteröityjä osakkeita koskevan ilmoittautumisajan kuluessa.

1. Muut ohjeet/tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista
osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen
asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on
toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen agm@terveystalo.com viimeistään
23.2.2021 klo 16.00 mennessä. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on
esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä riittävä selvitys
omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, sillä
edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja
osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden
sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi
yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta
huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset
yhtiön internetsivuilla osoitteessa
https://www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Hallinto/Yhtiokokous/yhtiokokous
-2021/ viimeistään 24.2.2021.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja
kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 11.3.2021 klo 16.00 asti
sähköpostitse osoitteeseen agm@terveystalo.com tai postitse osoitteeseen
Terveystalo Oyj, Yhtiökokous/Lakiasiat & Compliance, Jaakonkatu 3, 00100
Helsinki. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset
niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat
nähtävänä yhtiön internetsivuilla osoitteessa
https://www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Hallinto/Yhtiokokous/yhtiokokous
-2021/ viimeistään 16.3.2021. Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen
edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen
osakeomistuksestaan.

Osakeyhtiölaissa ja arvopaperimarkkinalaissa säädetyt yhtiökokousta koskevat
tiedot ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa
https://www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Hallinto/Yhtiokokous/yhtiokokous
-2021/.

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä yhteensä 128 036 531 osaketta, jotka edustavat
yhtä monta ääntä. Kokouskutsun päivänä yhtiöllä on hallussaan omia osakkeita
yhteensä 730 000 kappaletta.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään.

Helsingissä 16.2.2021
TERVEYSTALO OYJ
Hallitus

Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.terveystalo.com

Terveystalo lyhyesti

Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin
terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia perusterveydenhuollon,
erikoissairaanhoidon, ja hyvinvoinnin palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille
sekä julkiselle sektorille. Valtakunnallinen verkosto kattaa yli 300
toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Toimipaikkaverkostoa täydentävät ympäri
vuorokauden saatavilla olevat digitaaliset palvelut.
Vuonna 2020 Terveystalossa asioi noin 1,2 miljoonaa yksittäistä asiakasta.
Asiakaskäyntejä tehtiin yhteensä noin 6,9 miljoonaa. Terveystalossa työskentelee
yli 13 000 terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaista. Terveystalon palveluilla on
Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen. www.terveystalo.com