TERNIUM ARGENTINA S.A. — Board/Management Information 2006

Jan 18, 2006

ACTA Nº 873. En la ciudad de Buenos Aires, a los doce días del mes de enero de dos mil seis, siendo las diecisiete horas y treinta minutos, se reunió el Directorio de la Sociedad, bajo la Presidencia del Director titular señor Roberto Bonatti. Estuvieron presentes además, los Directores y Consejero de Vigilancia que firman al pie de la presente. Declarada abierta la sesión, el señor Presidente expresó que el Directorio había sido convocado y citado en forma legal y estatutaria a los efectos de considerar el siguiente punto del orden del día: RENUNCIA DEL DIRECTOR TITULAR SEÑOR UBALDO JOSÉ AGUIRRE; INCORPORACIÓN DE DIRECTOR SUPLENTE. Sometido a consideración el orden del día, por Secretaría se informó que el señor Ubaldo Aguirre había presentado su renuncia al cargo de Director titular de la Sociedad con efecto a partir del 12 de enero del corriente, cargo que le fuera asignado en la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 18 de abril de 2005, fundamentando la misma en razón de su designación como Director titular de Ternium S.A. (Luxemburgo). Agregó que atento lo informado, se consideraba necesario proceder a la incorporación de un Director suplente, proponiendo al señor Guillermo Horacio Hang para cubrir la vacante por el término estatutario (art. 12º del Estatuto Social). Agregó, que la renuncia del señor Ubaldo Aguirre también se hace extensiva al cargo de miembro del Comité de Auditoría de la Sociedad, y a su función de Presidente de dicho órgano. Corresponde en consecuencia que el Directorio considere la renuncia presentada, como así también la incorporación del Director suplente. Oído lo cual, el Directorio por unanimidad resolvió:

Primero: Aceptar la renuncia del señor Ubaldo José Aguirre al cargo de Director titular de SIDERAR Sociedad Anónima Industrial y Comercial, y agradecerle la gestión cumplida durante su mandato.

Segundo: Tener por incorporado al señor Guillermo Horacio Hang, como Director titular de la Sociedad, quien continuará en funciones hasta la celebración de la Asamblea Ordinaria que considere el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005, quién presente en este acto asume el cargo de titular.

Tercero: Aceptar la renuncia del señor Ubaldo José Aguirre como miembro del Comité de Auditoría y a la función de Presidente de dicho Comité, e instruir para que en el seno de dicho órgano se proceda a la designación del Presidente del Comité de Auditoría.

Cuarto: Comunicar lo dispuesto en la presente acta a los Organismos de Control.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las dieciocho horas, previa lectura y ratificación de la presente acta por los asistentes. FIRMADO: ROBERTO BONATTI – BRUNO MARCHETTINI - SERGIO EINAUDI – ALBERTO PERTINI - FRANCISCO CUDOS – CAYETANO BERTERAME – GUILLERMO HANG – LUIS MARZORATTI – HORACIO de las CARRERAS – RICARDO DELLA FELICE.

Es copia fiel de su original que obra a fojas ciento seis y siguiente del libro de Actas de Directorio número trece de SIDERAR SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL, rubricado en la Inspección General de Justicia, el diecisiete de noviembre de dos mil cuatro, bajo el número noventa y seis mil catorce.