Terna — AGM Information 2022

Mar 31, 2022

Milano Finanza 31/03/2022

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

L'Assemblea degli Azionisti di TERNA S.p.A. è convocata in Roma, presso l'Auditorium TERNA in Piazza Giuseppe Frua n. 2, in sede ordinaria e in unica convocazione, per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 11:00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

• 1. Rapporto Integrato 2021: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021; presentazione della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2021;
• 1. Destinazione dell'utile di esercizio;
• 1. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 c.c.;
• 1. Piano di Incentivazione di lungo termine basato su Performance Share 2022-2026 destinato al management di TERNA S.p.A. e/o di società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
• 1. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 30 aprile 2021;
• 1. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
  2. 6.1. Prima sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione (deliberazione vincolante)

6.2. Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti (deliberazione non vincolante).

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Emergenza COVID 19 – Modalità di svolgimento dell'Assemblea

In considerazione del perdurare dell'emergenza sanitaria connessa all'epidemia di COVID-19 e tenuto conto delle previsioni normative emanate per il contenimento del contagio, l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto potrà avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (i.e. Computershare S.p.A., il "Rappresentante Unico"), con le modalità indicate nella versione integrale dell'avviso di convocazione disponibile nella sezione del sito internet della Società dedicata all'Assemblea www.terna.it/it/Governance/assemblea-azionisti/ultima-assemblea.

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Per ogni informazione riguardante:

• capitale sociale;

• relazioni e documentazione;

• diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di ulteriori proposte di delibera da parte degli Azionisti titolari di almeno il 2,5% del capitale sociale, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, primo periodo, del D. Lgs. n. 58/1998 (entro il 9 aprile 2022);
• presentazione di proposte di delibera da parte di coloro a cui spetta il diritto di voto, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del D. Lgs. n. 58/1998 (entro il 14 aprile 2022);
• legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto esclusivamente per il tramite del Rappresentante Unico Computershare S.p.A. ("record date": 20 aprile 2022);
• conferimento di deleghe e/o subdeleghe al Rappresentante Unico Computershare S.p.A.;
• diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno (entro il 20 aprile 2022);
• nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 c.c.;
• relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;

e altre informazioni inerenti alle materie poste all'ordine del giorno e all'esercizio dei diritti sociali menzionati, si rinvia all'avviso di convocazione pubblicato in versione integrale, in data 30 marzo 2022, nella sezione del sito internet della Società dedicata all'Assemblea www.terna.it/it/Governance/assemblea-azionisti/ultima-assemblea.

Le relazioni e la documentazione relativa all'Assemblea saranno pubblicate sul sito internet della Società www.terna.it/ it/Governance/assemblea-azionisti/ultima-assemblea e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.. it), nonché depositate presso la società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. e consultabili sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it).

La Presidente del Consiglio di Amministrazione Valentina Bosetti