TERMOELECTRICA SA — Board/Management Information 2021

Nov 5, 2021

Acta de Directorio Nº 80

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 27 días del mes de octubre de 2021, siendo los 10 horas se formaliza en la sede social el acta de directorio de Termosléctrica S.A., con la presencia del Presidente y único director titular señor Gustavo Woca. Abierta la sesión el señor Presidente manificata que el motivo de la presente acta es tratar los siguientes tempe:

1) Convocatoria a Asambiea General Extraordinaria para el día 28 de octubre de 2021 a les 9 horas en primera convocatoria y a les 10 horas en segunda convocatoria en la sede social para tratar el siguiente orden del día: Primero, Consideración de la emisión de obligaciones negociables simples por parte de la sociedad, en una o más zerías, con gerantía de Entidades de Garantía autorizadas por la Comisión Nacional de Valores y a ser colocades mediante oferta pública (les "ON"), todo ello en el marco de la Ley N° 23.576 y sus modificatorias, y conforme a los tárminos y condiciones de emisión que se determinen en dicha Asamblea.

El único director aprueba el único tema tratado y -previendo que la asamblea será unânime- prescinde de la forma de convocatoria prevista en el artículo 237 de la Ley General de Sociedades.

No habiendo más asuntos que tratar, y siendo las 10.15 horas, se levanta la sesión de este Directorio.