TERMOELECTRICA SA — AGM Information 2021

Nov 17, 2021

Acta Nº 25 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la Giudad Autónoma de Buenos Aires, a los 20días del mes de Diciembre de 2020, siendo las 15 y 30 horas, se reúnen, en primera convocatoria, los Accionistas de TERMOELÉCTRICA SA, Señor Edmundo Julio Ramos y la Sra. Constancia Edith Bachmann, conforme la nómina que figura en el Libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asamblea Nº 1, de la Sociedad. Toma la palabra la Sra. Bachmann, en su carácter de presidente, y expone que se encuentran presentes los accionistas que poseen la totalidad de las acciones con derecho a voto con lo que la Asamblea sesionará en calidad de Asamblea Unánime Autoconvocada, por lo cual, si no hay objeciones declara formalmente abierto el acto y pone a consideración el primer punto del Orden del Día que dice: 1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta. Por unanimidad se resuelve que el acta será firmada por los dos accionistas presentes: Edmundo Julio Ramos y Constancia Edith Bachmann. A continuación se pone a consideración el segundo punto del orden del día que dice: 2. Consideración de la memoria, Balance Genral, Estado del Patrimonio Neto, Notas y Anexos correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 31 de enero de 2019. Toma la palabra la accionista Constancia Edith Bachmann y propone dar por leidos los documentos a tratar por haber sido distribuidos con suficiente antelación, por hallarse transcriptos en los respectivos libros societarios. Luego de un cambio de ideas se aprueba por unanimidad la moción presentada y sometido el punto a votación resultan con aprobación unánime los documentos considerados en este punto. 3.- Destino de los resultados. Por unanimidad se resuelve la aprobación del resultado del ejercicio y que dado el resultado negativo del periodo, el mismo sea absorbido con los resultados acumulados. 4. Honorarios de los Directores. Luego de un intercambio de ideas y en virtud del resultado negativo del periodo, se aprueba por unananimidad que no se distribuyan honorarios al Directorio. 5. Ratificación de la gestión del Directorio. Toma la palabra la accionista Constancia Edith Bachmann, quien manifiesta que sin perjuicio de la oportuna aprobación del directorio en la asamblea que se decidiera el cambio del mismo, propone en virtud de encontrarse terminados los estados contables ratificar las gestiones como directores tanto como de la dicente como del Sr. Edmundo Julio Ramos. Respecto de su propia gestión por expreso imperativo legal se abstendrá de

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votar pero ratifica que aprueba la gestión del Sr. Ramos. Toma la palabra el Sr. Ramos y manifiesta que ratifica la aprobación de la gestión de la Sra. Bachmann y se abstiene respecto de su propia gestión, En virtud de lo expuesto resultan ratificadas las aprobaciones las gestiones de los directores Ramos y Bachmann. No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la presente Asamblea, siendo las 17:00 hs.: Alle and alle alle alle alle n de berevield weldenburg $\sim$ 19/Vale

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