TERA SCIENCE Co.,LTD — AGM Information 2023

Mar 15, 2023

테라사이언스/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	09시00분
2. 장소		경남 창원시 성산구 창원대로1144번길78 테라사이언스(주) 본사 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제30기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 -제3-1호의안: [사내이사 후보: 권순백(중임)] -제3-2호의안: [사내이사 후보: 유재승(중임)] -제4호 의안: 상근감사 선임의 건 -제4-1호의안: [감사 후보: 김진(중임)] - 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호의안; 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권순백	1965-09	3	재선임	현:블루밍홀딩스(주) 대표이사 현:테라사이언스(주) 사내이사
유재승	1965-04	3	재선임	현: 테라사이언스(주) 사내이사 현: 블리스케미칼(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김진	1973-08	3	재선임	상근	현:세무회계법인 원우 대표세무사 현: 테라사이언스(주) 비상근 전: 국세청 조사국