TELCOWARE CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 28, 2019

텔코웨어/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		서울시 서초구 법원로3길 20-7(서초동) 텔코웨어 빌딩 5F
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 가. 제1호 의안 : 제 19 기 (2018.1.1 ~ 2018.12.31)                  재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관 변경의 건 다. 제3호 의안 : 사내이사 재선임의 건                  (사내이사 1명 선임) 라. 제4호 의안 : 사외이사 재선임의 건                  (사외이사 1명 선임) 마. 제5호 의안 : 상근감사 재선임의 건                  (상근감사 1명 선임) 바. 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 사. 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신승호	1961-06	3	재선임	'87.1~98.6 동서증권(기업분석팀장) '99.7~03.1 다임인베스트먼트(리서치팀장) '03.2~현재 텔코웨어(주) 경영기획부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문석록	1956-08	3	재선임	'99.1~'09.8 삼성증권 IB 사업부장, 상무이사 '09.10~'11.3 대한전선 구조조정본부 부사장 '13.3~현재 텔코웨어(주) 사외이사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전성진	1960-07	3	재선임	상근	'93.5 (주)삼천리 '03.10 (주)토레스산업개발 대표이사 '04.2~현재 텔코웨어(주) 감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	정보통신 하드웨어 유통 및 판매업, 정보통신기술 관련 연구 개발 및 학술, 연구용역의 수탁 및 자문, 정보통신 공사업		정관상 사업목적 항목의 구체화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
정보통신 장비 및 기기 유지보수 서비스업	정보통신 하드웨어 유지보수 서비스업	용어 통일 (장비 및 기기 -> 하드웨어)