TELCON RF PHARMACEUTICAL. Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 4, 2026

텔콘RF제약/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 처인구 백암면 고안로 51번길 205, 써닝리더십센터 교육관 2층
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임 보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제27기 연결 및 별도재무제표 승인의 건	이익잉여금처분계산서 포함
2	사내이사 김지훈 선임의 건	재선임
3	상근감사 서진수 선임의 건	재선임
4	이사 보수한도 승인의 건	-
5	감사 보수한도 승인의 건	-
6	주식매수선택권 부여의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김지훈	1970-10	3	재선임	現) (주)에버코어인베스트먼트홀딩스 대표이사 現) (주)케이피엠테크 대표이사 現) (주)뉴온 사내이사 現) (주)텔콘알에프제약 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
서진수	1960-02	3	재선임	상근	前) (주)하나은행 근무 前) 금융감독원 파견 근무 現) (주)텔콘알에프제약 상근감사