TELCON RF PHARMACEUTICAL. Inc. — AGM Information 2024

Mar 12, 2024

텔콘RF제약/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 처인구 백암면 고안로 51번길 205, 써닝리더십센터 교육관 2층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의사항 - 제1호 의안 : 제25기 별도 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제2-1호 의안: 사외이사 김경한 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김경한	1969-06	3	신규선임	前) 우리은행 중기업심사부 심사역 前) 우리은행 대기업심사부 심사역 前) 우리은행 방배본동지점 지점장 前) 우리은행 양주금융센터 금융센터장	-