Tekstilpromet d.d. — AGM Information 2021

Aug 30, 2021

Tekstilpromet d.d., trgovina na veliko i malo Ulica grada Gospića 1/A, 10 000 Zagreb, Hrvatska T (centrala): + 385 1 2700 333, T (veleprodaja): + 385 1 2700 200 F (veleprodaja): + 385 1 2700 201, E: info@tekstilpromet.hr www.tekstilpromet.hr

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

Zagreb, 30.08.2021.

Predmet: Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini

Vrijednosnica: TKPR-R-A / ISIN: HRTKPRRA0000 / LEI: 7478000040UHDQGLQW43 KOTACIJA: Redovito tržište Zagrebačke burze Matična država članica: Republika Hrvatska

Dioničko društvo Tekstilpromet Zagreb, Ul. grada Gospića 1A, održalo je Glavnu skupštinu 30.08.2021. godine na kojoj su donijete sljedeće odluke:

• Odluka o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Ad.3. Društva u poslovnoj godini 2020. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2020.
• Ad 4. Odluka o upotrebi dobiti Dobit poslovne godine 2020, u iznosu od 772.238,62 kune rasporeduje se u zadržanu dobit.
• Ad 5. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu godinu 2020. Daje se razriešnica (odobrava rad) Upravi Društva za poslovnu godinu 2020.
• Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2020. Ad 6. Daje se razriešnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora dioničkog društva Tekstilpromet za poslovnu 2020. godinu.
• Ad₇ Odluka o politici primitaka Uprave Odobrava se Odluka o politici primitaka Uprave.
• Ad 8 Odluka o odobrenju izvješća o primicima za 2020. godinu Odobrava se Izvješće o primicima za 2020. godinu.
• Odluka o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu 2021. Ad 9 Za revizora Društva za poslovnu godinu 2021. izabire se revizorska tvrtka Alpha Audit d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 284.

Predsjednik Skupštine Mijo Šimić, diptoet.