AI assistant
Tehnika d.d. — AGM Information 2021
Aug 31, 2021
2156_agm-r_2021-08-31_48820a4d-53ba-4965-ab17-53853509f78f.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu stock company for building construction, engineering, production and trade
A Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb $T + 385(0) 16301111$ $F + 385(0)$ 1 6187 696
W www.tehnika.hr
Organizacijska jedinica:
Naš broj:
Vaš broj:
Zagreb, 31.08.2021.
$\sim$ $\sim$
Predmet: Odluke Glavne skupštine
Redovna dionica: THNK-R-A, ISIN: HRTHNKRA0004 LEI 747800Y0ME7MV5CNB352 Matična država članica: Republika Hrvatska Redovito tržište Zagrebačke burze
Na Glavnoj skupštini TEHNIKE d.d. Zagreb, OIB 73037001250, održanoj 31.08.2021.g. donesene su sljedeće odluke:
- Ad.2. Prihvaća se Izvješće Uprave o stanju i poslovanju TEHNIKE d.d. Zagreb za 2020. godinu.
- Ad.3. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja TEHNIKE d.d. Zagreb za 2020. godinu.
- Ad.4. Glavna skupština prima na znanje Konsolidirana godišnja financijska izvješća TEHNIKE d.d. Zagreb za 2020. godinu, zajedno s Izvješćem revizora o izvršenoj reviziji, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor, s niže navedenim elementima Bilance i Računa dobiti i qubitka:
| a) Račun dobiti i gubitka | ||
|---|---|---|
| 1. | Prihodi iz poslovne djelatnosti | 155.083.855,88 kn |
| 2. | Rashodi iz poslovne djelatnosti | 164.626.654,42 kn |
| 3. | Financijski prihodi | 1.840.300,22 kn |
| 4. | Financijski rashodi | 10.035.438,55 kn |
| 5. | Ukupni prihodi (1+3) | 156.924.156,10 kn |
| 6. | Ukupni rashodi (2+4) | 174.662.092,97 kn |
| 7. | Bruto dobit/gubitak prije oporezivanja (5-6) | -17.737.936,87 kn |
| 8. | Porez na dobit | 405.070,17 kn |
| 9. | Neto dobit/gubitak (7-8) | -18.143.007,04 kn |
| b) Bilanca | ||
| 1. | Aktiva | 412.635.919,88 kn |
| 2. | Pasiva | 412.635.919.88 kn |
$Ad.5.$ a) Utvrđuje se da je GRUPA TEHNIKA d.d. Zagreb za 2020. godinu ostvarila gubitak u iznosu od -18.143.007,04 kn.
Ostvareni gubitak GRUPE TEHNIKA d.d. Zagreb u 2020.g. u iznosu od -18.143.007,04 kn nadoknadit će se na teret buduće dobiti.
ISO 9001: 2015 ISO 14001 : 2015 ISO 50001: 2011
-
HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA
-
ZAGREBAČKA BURZA d.d.
-
HINA - OTS
b) Utvrđuje se da je TEHNIKA d.d. Zagreb (Matica) za 2020. godinu ostvarila gubitak u iznosu od -24.886.465,62 kn.
Ostvareni gubitak TEHNIKE d.d. Zagreb (Matica) u 2020.g. u iznosu od -24.886.465,62 kn nadoknadit će se na teret buduće dobiti.
- Ad.6. Prihvaća se odluka o davanju razrješnice Upravi za vođenje poslova i članovima Nadzornog odbora za obavljanje funkcije nadzora u 2020. godini.
- Ad.7. Prihvaća se Izvješće o primicima Uprave i članova Nadzornog odbora u 2020.g.
- $Ad.8.$ Utvrđuje se mjesečna nagrada članovima Nadzornog odbora za 2021. godinu u visini od 50% prosječne plaće zaposlenih u TEHNICI d.d. iz prethodnog mjeseca, a predsjedniku Nadzornog odbora u visini prosječne plaće zaposlenih u TEHNICI d.d. iz prethodnog mjeseca zbog povećanih aktivnosti oko pripremanja sjednica Nadzornog odbora.
- Ad.9. Za revizora poslovanja TEHNIKE d.d. Zagreb u 2021. godini, imenuje se BDO Croatia d.o.o. za pružanje revizorskih, konzalting i računovodstvenih usluga, Zagreb, J.F. Kennedy 6/b.
Donosi se odluka kojom se Uprava TEHNIKE d.d. ovlašćuje sklopiti odgovarajuće ugovore o reviziji kojima će se utvrditi naknada i nagrada za rad.
Sve Odluke su prihvaćene prema prijedlozima kao u objavljenom pozivu za Glavnu skupštinu (Narodne novine broj 83 od 21. srpnja 2021.g.).
Predsjednik Uprave: Zlatko Sirovec, s. s. i.g.
TEHNIKA d.d.