Tehnika d.d. — AGM Information 2016

Jun 29, 2016

ISO 9001: 2008 ISO 14001 : 2004

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu stock company for building construction, engineering, production and trade

A Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb $T + 385(0) 16301111$ $F + 385(0)$ 1 6187 696 W www.tehnika.hr

Organizacijska jedinica:

Naš broj: 735(3788)/2016

Vaš broj:

Zagreb, 29.6.2016 HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

HINA - OTS

Predmet: Odluke Glavne skupštine

Na Glavnoj skupštini TEHNIKE d.d. Zagreb, MBS 080034838, OIB 73037001250, održanoj 29.06.2016.q. donesene su sljedeće Odluke:

• $Ad.2.$ Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave - Glavnog direktora o stanju i poslovanju dioničkog društva TEHNIKA Zagreb u 2015. godini.
• Ad.3. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja dioničkog društva TEHNIKA d.d. u 2015. godini.
• Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o utvrđenju Godišnjih financijskih izvješća Ad.4. TEHNIKE d.d. Zagreb za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015.g. s Izvješćem revizora, od Uprave i Nadzornog odbora s niže navedenim elementima Bilance i Računa dobiti i gubitka:

a) Bilanca Zbroj aktive i pasive Bilance	1.152.559.750,98 kn
b) Račun dobiti i gubitka
1. Prihodi iz poslovne djelatnosti	728,049.142,89 kn
Rashodi iz poslovne djelatnosti 2.	728.345.068,87 kn
3. Financijski prihodi	26.241.032,59 kn
4. Financijski rashodi	24.997.645,60 kn
5. Ukupni prihodi (1+3)	754.290.175,48 kn
6. Ukupni rashodi (2+4)	753.342.714,47 kn
7. Bruto dobit prije oporezivanja (5-6)	947.461,01 kn
8. Porez na dobit	454.218,76 kn
9. Neto dobit (7-8)	493.242,25 kn
10. Sveobuhvatna dobit razdoblja	503.886,51 kn

Ad.5. Utvrđuje se da je TEHNIKA d.d. Zagreb za 2015. godinu ostvarila neto dobit u iznosu od 493.242,25 kn.

Ostvarena dobit TEHNIKE d.d. Zagreb u iznosu od 493.242,25 kn raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.

Ad.6. Prihvaća se odluka o davanju razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora za poslovanje u 2015. godini.

• Ad.7. Utvrđuje se mjesečna nagrada članovima Nadzornog odbora za 2016. godinu u visini od 80% prosječne plaće zaposlenih u TEHNICI d.d. iz prethodnog mjeseca. Predsjedniku Nadzornog odbora odobrava se još i dodatak od 50% naknade člana Nadzornog odbora za aktivnosti oko pripremanja sjednica.
• Ad.8. Za revizora poslovanja TEHNIKE d.d. Zagreb u 2016. godini, izabire se Deloitte d.o.o. Zagreb.

Ovlašćuje se Uprava TEHNIKE d.d. da sklopi odgovarajuće ugovore o reviziji poslovanja TEHNIKE d.d. u 2016. godini, kojim će se utvrditi naknada za rad revizora Deloitte d.o.o. Zagreb.

Sve Odluke su prihvaćene prema prijedlozima kao u objavljenom pozivu za Glavnu skupštinu (Narodne novine broj 46 od 18. svibnja 2016.g.)

TEHNIKA d.d.