Tehnika d.d. — AGM Information 2012

Apr 27, 2012

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu stock company for building construction, engineering, production and trade

Odluke Nadzornog odbora

ISO 9001: 2008 ISO 14001 : 2004

A Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb $T + 385(0) 16301111$ $F + 385(0) 1 6187696$ W www.tehnika.hr

Organizacijska Pravna služba iedinica: Naš broj: 565(3740)/2012

Vaš broj:

Predmet:

Zagreb, 26.4.2012 ZAGREBAČKA BURZA d.d.

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

HINA - OTS

Sukladno članku 148. (5.3.1.) Pravila Zagrebačke burze, obavještavamo Burzu i javnost da je Nadzorni

• odbor TEHNIKE d.d. Zagreb na sjednici održanoj 26. travnja 2012.g. donio odluke: $\ddotsc$
• "Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave Glavnog direktora o poslovanju dioničkog društva TEHNIKA Zagreb u 2011. godini i isto se prosljeđuje Glavnoj skupštini."
• "Prihvaćaju se Konsolidirana financijska izvješća s Izvješćem revizora Deloitte d.o.o. Zagreb o poslovanju TEHNIKE d.d. Zagreb za poslovnu 2011. godinu, te se usvajaju niže navedeni elementi Računa dobiti i gubitka, i to:

1. Prihodi iz poslovne djelatnosti	775.397.474,63 kn
2. Rashodi iz poslovne djelatnosti	785.822.735,71 kn
3. Financijski prihodi	33.084.033,77 kn
4. Financijski rashodi	20.781.290,49 kn
5. Ukupni prihodi (1+3)	808.481.508,40 kn
6. Ukupni rashodi (2+4)	806.604.026,20 kn
7. Bruto dobit prije oporezivanja (5-6)	1.877.482,20 kn
8. Porez na dobit	994.709,51 kn
9. Neto dobit (7-8) za raspodjelu	882.772,69 kn
10. Sveobuhvatna dobit razdoblja	974.676,69 kn

"Daje se suglasnost na prijedlog Uprave o rasporedu ostvarene neto dobiti TEHNIKE d.d. Zagreb za 2011. godinu u iznosu od 882.772,69 kuna. '

Predlaže se Glavnoj skupštini da ostvarenu neto dobit iz 2011. godine u iznosu od 882.772,69 kuna rasporedi u zadržanu dobit Društva. "

"Prihvaća se Izvješće Uprave o poslovanju dioničkog društva TEHNIKA Zagreb za 1-3.2012. godine. "

Glavna skupština sazvana je za 29.06.2012. godine. Poziv za Glavnu skupštinu bit će objavljen u Narodnim novinama i na internetskoj stranici društva www.tehnika.hr. Rokovi se računaju od objave u Narodnim novinama.

TEHNIKA d.d.