Tehnika d.d. — AGM Information 2010

Jun 30, 2010

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu stock company for building construction, engineering, production and trade

• A Ulica grada Vukovara 274, HR 10000 Zagreb $+385(0)$ 1 6301 111 T
• F +385 (0) 1 6187 696
• W www.tehnika.hr

Organizacijska jedinica:

Naš broj: 879(8221)/2010

Vaš broj:

Zagreb, 29.6.2010

Predmet: Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini TEHNIKE d.d.

šezdeset godina gradimo Vaše kvadrate

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Službeni registar propisanih informacija

Zagrebačka burza d.d.

HINA - Hrvatska izvještajna novinska agencija

Na Glavnoj skupštini TEHNIKE d.d. Zagreb, MBS 080034838, OIB 73037001250, održanoj 29.06.2010.g. donesene su sljedeće odluke:

• Ad.2. Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave Glavnog direktora o stanju i poslovanju dioničkog društva TEHNIKA Zagreb u 2009. godini.
• Ad.3. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja dioničkog društva TEHNIKA u 2009. godini.
• Ad.4. Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o utvrđenju Godišnjih financijskih izvješća TEHNIKE d.d. Zagreb za razdoblje od 01.01.2009. do 31.12.2009.g. s izvješćem revizora, od Uprave i Nadzornog odbora s niže navedenim elementima Računa dobiti i gubitka:

1. Prihod iz poslovne djelatnosti	1.166.213.680,43 kn
2. Rashodi iz poslovne djelatnosti	1.167.193.610,16 kn
3. Financijski prihodi	25.688.699,89 kn
4. Financijski rashodi	8.613.599,48 kn
5. Ukupni prihodi (1+3)	1.191.902.380,32 kn
6. Ukupni rashodi (2+4)	1.175.807.209,64 kn
7. Bruto dobit prije oporezivanja (5-6)	16.095.170,68 kn
8. Porez na dobit	4.147.263,50 kn
9. Neto dobit (7-8)	11.947.907,18 kn

Ad.5. Utvrđuje se da je TEHNIKA d.d. Zagreb za 2009. godinu ostvarila neto dobit u iznosu od 11.947.907,00 kn.

Ostvarena dobit TEHNIKE d.d. Zagreb u iznosu od 11.947.907,00 kn raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.

• Ad.6. Prihvaća se odluka o davanju razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora za poslovanje u 2009. godini
• Ad.7. Utvrđuje se mjesečna nagrada članovima Nadzornog odbora za 2010. godinu u visini jednomjesečne prosječne plaće zaposlenih u TEHNICI d.d. iz prethodnog mjeseca. Predsjedniku Nadzornog odbora odobrava se još i dodatak od 50% naknade člana Nadzornog odbora za aktivnosti oko priprema sjednica.

TEHNIKA d.d. | Upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu 080034838 | MB 32 75 388 | ŽR 2360000-1101226612 kod Zagrebačke banke d.d.
Uprava dništva : mr.sc. Filip Filiped d.g. I Predsjednik padzornog odbora: Andr

Ad.8. Za revizora poslovanja TEHNIKE d.d. Zagreb u 2010. godini, izabire se Deloitte d.o.o. Zagreb.

Ovlašćuje se Uprava TEHNIKE d.d. da sklopi odgovarajuće ugovore o reviziji poslovanja TEHNIKE d.d. u 2010. godini, kojim će se utvrditi naknada za rad revizora Deloitte d.o.o. Zagreb.

Sve Odluke su prihvaćene prema prijedlozima kao u objavljenom pozivu za Glavnu skupštinu (Narodne novine broj 59 od 12. Svibnja 2010.g.).

Glavni direktor: TEHNIKA d.d. mr.sc. Filip Filiped, d.i.g. zagreb $12$