Teemsun Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 11, 2026

证券代码：301571

证券简称：国科天成

公告编号：2026-019

国科天成科技股份有限公司

关于延期召开2025年年度股东会并增加临时提案暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、股东会延期后的召开日期：2026年5月19日
2、股东会股权登记日不变：2026年5月11日
3、本次股东会增加临时提案《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》

国科天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，决定于2026年5月18日召开2025年年度股东会。具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（2026-016）。

2026年5月9日，董事会收到公司控股股东、实际控制人之一吴明星女士提交的《关于提请增加国科天成科技股份有限公司2025年年度股东会临时提案的函》，从提高公司决策效率的角度考虑，提请将《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》作为临时提案提交至公司2025年年度股东会审议。2026

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年5月10日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》《关于延期召开2025年年度股东会的议案》，其中《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》尚须提交公司股东会审议，为保障公司2025年年度股东会审议事项的完整性与决策科学性，确保全体股东充分知悉新增临时提案内容，结合会议组织筹备统筹安排，董事会同意将2025年年度股东会召开时间延期至2026年5月19日。

截至本公告披露日吴明星女士直接持有11,050,632股公司股份，占公司总股本的 6.16%。董事会认为：该提案人的身份符合《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，上述提案属于股东会职权范围，具有明确议题和具体决议事项，且临时提案于延期后的股东会召开10日前书面提交公司董事会，提案程序及内容符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会同意将上述临时提案提交公司2025年年度股东会审议。

除会议延期及增加上述临时提案外，本次股东会的召开地点、股权登记日不变，现将本次股东会有关事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规

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定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026年5月19日14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：

现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：

2026年5月11日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日2026年5月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：

北京市海淀区西北旺镇永翔北路3号院5号楼国科天成科技股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案名称及编码表如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√

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非累积投票提案
1.00	提案 1《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》	✓
2.00	提案 2《关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》	✓
3.00	提案 3《关于<2025 年度决算及 2026 年度财务预算报告>的议案》	✓
4.00	提案 4《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》	✓
5.00	提案 5《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》	✓
6.00	提案 6《关于<2026 年度董事薪酬方案>的议案》	✓
7.00	提案 7《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》	✓
8.00	提案 8《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	✓
9.00	提案 9《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	✓
10.00	提案 10《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》	✓

1、上述提案已由 2026 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十七次会议和 2026 年 5 月 10 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过，程序合法，具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日和 2026 年 5 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

2、根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提案 6.00、提案 8.00 涉及董事、高级管理人员薪酬情况，关联股东应回避表决且不得接受其他股东委托进行投票；提案 9.00、提案 10.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、股东会审议上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，

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公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指：除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在本次年度股东会上作述职报告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（式样详见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（式样详见附件2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，但出席现场会议时应持上述证件的原件，以备查验。股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件3），以便登记确认。请发送传真后电话确认。本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：2026年5月12日8:30-11:30、14:00-17:00；采用信函或传真方式登记的，须在2026年5月12日17:00点之前送达或传真（010-82581861）到公司董事会秘书办公室方为有效。

3、登记地点：公司董事会秘书办公室

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信函邮寄地址：北京市海淀区西北旺镇永翔北路3号院5号楼101国科天成科技股份有限公司董事会秘书办公室，邮编：100094；传真号码：010-82581861。（信函或传真上请注明“2025年年度股东会”字样）

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。

5、会议联系方式：

联系人：王启林、王浩伟、伊春

电话：010-83437876

传真：010-82581861

邮箱：tzzgx@teemsun.com.cn

通讯地址：北京市海淀区西北旺镇永翔北路3号院5号楼101国科天成科技股份有限公司董事会秘书办公室，邮编，100094

本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的操作流程详见附件1。

五、备查文件

1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、第二届董事会第十八次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件：1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

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3、参会股东登记表

特此公告。

国科天成科技股份有限公司董事会

2026年5月11日

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附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：351571；投票简称：GKTC投票
2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月19日（现场会议召开当日），9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

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附件2

国科天成科技股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托______先生(女士)代表本人/本单位出席国科天成科技股份有限公司2025年年度股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

本人/本单位对本次股东会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注		同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	✓
非累积投票提案
1.00	提案1《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	✓
2.00	提案2《关于2025年年度报告全文及其摘要的议案》	✓
3.00	提案3《关于<2025年度决算及2026年度财务预算报告>的议案》	✓
4.00	提案4《关于<2025年度利润分配方案>的议案》	✓
5.00	提案5《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》	✓
6.00	提案6《关于<2026年度董事薪酬方案>的议案》	✓
7.00	提案7《关于2026年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》	✓
8.00	提案8《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	✓
9.00	提案9《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	✓

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10.00	提案 10《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》	✓

委托人名称（签名或盖章）：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

签署日期：

1、委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权对应的方框中打“✓”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。

2、对于委托人未对上述议案做出具体指示，被委托人有权按照自己的意见表决。

3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

4、法人股东委托需法定代表人签字并加盖公章。

5、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效。

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附件3

国科天成科技股份有限公司

2025年年度股东会参会股东登记表

股东姓名/名称:	身份证号码/统一社会信用代码:
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
代理人姓名: -	代理人身份证号码: -
发言意向及要点:
股东签字(法人股东盖章):
同意
年 月 日