TECO — AGM Information 2021

May 12, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1504 東元　公司提供

序號	2	發言日期	110/05/12	發言時間	18:13:05
發言人	簡世雄	發言人職稱	處長	發言人電話	2655-3333
主旨	公告變更本公司110年股東常會召開地點
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/05/12
說明	1.董事會決議日期:NA 2.股東會召開日期:110/05/25 3.股東會召開地點:桃園市中壢區安東路11號(本公司中壢廠) (本次變更) 4.召集事由一、報告事項: (一) 一０九年度營業報告 (二) 一０九年度審計委員會審查報告 (三) 一０九年度員工及董事酬勞分派情形 (四) 一０九年度盈餘分派現金股利情形報告 (五) 一０九年度普通公司債發行情形報告 5.召集事由二、承認事項: (一) 一０九年度營業報告書及財務報表案 (二) 一０九年度盈餘分派案 6.召集事由三、討論事項: (一) 擬解除第26屆董事競業禁止之限制案 (二) 轉投資事業檢討改進案（持股1%以上股東提案） 7.召集事由四、選舉事項:本公司第26屆董事選任案 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/03/27 11.停止過戶截止日期:110/05/25 12.其他應敘明事項: (一) 緣中央流行疫情指揮中心110/05/10公告，新冠肺炎確診案例於近期有至南港 　　　展覽館二館附近活動之足跡，並於110/05/11發布提升疫情警戒標準至第二級， 　　　包含停辦室外500人以上，室內100人以上之集會活動。本公司考量避免股東出席 　　　股東會須出入不特定大眾可進出之公共場所，恐增加股東染疫及提高社區感染之 　　　風險，認有必要變更股東會場地至本公司中壢廠；本公司本來就廠區安全包括 　　　防疫措施，均相當完備與落實，值此防疫形同作戰之非常時期，應該是比較合宜 　　　之股東會會場所在。 (二)次按，本公司原已租用「南港展覽館二館七樓會議廳」於110/05/25召開股東常 　　　會，惟適逢同日「外交部」辦理外交泡泡，前經要求本公司更換原定召開會議廳 　　　（別）場地，現更進一步要求本公司股東常會須於中午12時前清場結束，推估該 　　　等要求將嚴重影響本公司召開股東常會之程序進行。 (三) 綜合前二項因素考量，茲依董事會之授權，公告變更本公司 110/05/25股東常會 　　　召開地點為本公司中壢廠。相關可能受疫情影響而變更召開場地之處理程序， 　　　本公司前已公告於股東常會召開資訊及刊載於開會通知，敬請 查知。

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