TECH SEMICONDUCTORS CO., LTD. — Board/Management Information 2010

Oct 25, 2010

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2010-026

湖北台基半导体股份有限公司

第一届董事会第十 四 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北台基半导体股份有限公司董事会办公室于 2010 年 10 月 11 日向全体董 事发出了关于召开第一届董事会第十四次会议的通知。会议于 2010 年 10 月 22 日在湖北省襄樊市襄城区胜利街 186 号公司三楼会议室，以现场和非现场相结 合的方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由邢雁 董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半 导体股份有限公司章程》等有关规定。

经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

一、 审议通过《2010 年第三季度报告全文及正文》

其中同意 11 人，占出席本次会议董事总数的 100%，无弃权票和反对票。 公司 2010 年第三季度报告全文及正文详见中国证监会指定信息披露网站， 2010 年第三季度报告正文将同时刊登于《证券时报》。

二、 审议通过《公司章程修正案》

其中同意 11 人，占出席本次会议董事总数的 100%，无弃权票和反对票。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《公司章程修正案》需提交股 东大会审议通过后生效实施。

修订后的《公司章程》详见中国证监会指定信息披露网站。

三、 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

其中同意 11 人，占出席本次会议董事总数的 100%，无弃权票和反对票。

==> picture [420 x 28] intentionally omitted <==

• 1 -

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案需提交股东大会审 议通过后生效实施。

修订后的《股东大会议事规则》详见中国证监会指定信息披露网站。

四、 审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬及考核考评办法〉的议案》 其中同意 11 人，占出席本次会议董事总数的 100%，无弃权票和反对票。 修订后的《高级管理人员薪酬及考核考评办法》详见中国证监会指定信息 披露网站。

特此公告！

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十月二十二日

==> picture [420 x 28] intentionally omitted <==

• 2 -