TCL Technology Group Corporation — Board/Management Information 2017

Jun 16, 2017

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证券代码： 000100 证券简称： TCL 集团 公告编号： 2017-047

TCL 集团股份有限公司

第五届董事会第三十六次会议决议公告

TCL 集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL 集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第三 十六次会议于 2017 年 6 月 13 日以邮件形式发出通知，并于 2017 年 6 月 16 日以 通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 12 人，实际参与表决董事 12 人。本次 会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

一、 会议以 12 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过 《关于筹划 发行股份购买资产继续停牌的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于筹划发行股份购 买资产继续停牌的公告》。

二、 会议以 12 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过 《关于调整公 司执行委员会成员名单的议案》。

根据公司业务发展需要，依据公司章程，经公司 CEO 李东生先生提名，聘任 杜娟女士为公司执行委员会成员，吴士宏女士不再担任公司执行委员会成员。

调整后的公司执行委员会成员名单如下：李东生、薄连明、黄旭斌、闫晓林、 黄伟、金旴植、 Nicolas Daniel Bernard ZIBELL 、李书彬、廖骞、杜娟。

杜娟女士简历见附件。

特此公告。

TCL 集团股份有限公司 董事会

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附件：

杜娟个人简历

杜娟女士， 1970 年 5 月生，长江商学院 EMBA 。 1991 年 7 月至 1996 年 8 月， 任建行惠州市分行惠城支行会计股副股长； 1996 年 9 月至 1998 年 3 月，任国泰 证券惠州营业部财务部经理； 1998 年 4 月至 1999 年 5 月，任建行惠州市分行南湖 办事处副主任； 1999 年 5 月至今，历任 TCL 集团结算中心结算部经理、结算中心 总经理； 2006 年 10 至今，历任 TCL 集团财务有限公司副总经理、常务副总经理、 总经理、董事长； 2011 年 6 月至 2016 年 7 月，任 TCL 集团助理总裁； 2014 年 10 月至今，任 TCL 金融控股集团（深圳）有限公司（金融事业本部）总裁； 2016 年 7 月至今任 TCL 集团副总裁。

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