TCC STEEL — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 26, 2019

TCC동양/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-21
3. 장소		서울시 영등포구 국회대로 543(당산동 4가) TCC센터 아트홀(지하1층)
4. 의안 주요내용		제61기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고   2. 결의사항 -제1호 의안: 제61기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건               (사내이사 2명, 사외이사 1명) -제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-제1호 의안은 정관 제42조에 따라 감사 전원의 동의 및 외부감사인의 적정의견시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 전환됩니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조석희	1957-02	3	재선임	(현) ㈜TCC동양 대표이사 사장 ㈜TCC동양 서울 총괄임원 부사장
손기영	1981-08	3	신규선임	(현) ㈜TCC동양 부사장 Carnegie Mellon University Tsinghua University (MBA)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
백승관	1956-03	2	재선임	(현) ㈜TCC동양 사외이사 POSCO 투자사업실장 POSCO 광양제철소장 SNNC 대표이사 사장 SNNC 비상임 고문 영남대학교 순천대학교 재료공학 석사	없음