TBB — AGM Information 2022

Mar 9, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2834 臺企銀　公司提供

序號	4	發言日期	111/03/09	發言時間	19:20:20
發言人	林昌育	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-2559-7222
主旨	公告本公司111年股東常會召開日期及相關事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/09
說明	1.董事會決議日期:111/03/09 2.股東會召開日期:111/06/17 3.股東會召開地點:臺北市大同區塔城街30號17樓。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會。 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司110年度營業概況報告。 (2)審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告。 (3)本公司110年度員工及董事酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司110年度決算表冊案。 (2)本公司110年度決算盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)110年度盈餘分配股票股利擬辦理盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司章程案。 (3)修訂本公司董事選舉辦法案。 (4)修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 (5)解除本公司董事競業禁止限制案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/04/19 12.停止過戶截止日期:111/06/17 13.其他應敘明事項: 一、同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有同一銀行已發行有表決權股份 總數超過百分之五者，自持有之日起十日內，應向金融監督管理委員會申報； 持股超過百分之五後累積增減逾1個百分點者，亦同；持股超過10％、25％或 50％者，均應分別事先向金融監督管理委員會申請核准。(請參考銀行法第25條 及第25-1條) 二、本公司股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:111年5月18日至111年 6月14日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁， 依相關說明投票。【www.stockvote.com.tw】 三、依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案 者，本公司將於111年4月1日起至4月11日止受理股東提案，請於111年4月11日 下午5時前以書面向本公司提出。受理提案處所：本公司董事會秘書處 （台北市塔城街30號7樓）。 本公司如為因應新型冠狀病毒肺炎疫情，致影響股東會相關事項須變更時，將　 另行發布重大訊息公告。

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