TAYHO ADVANCED MATERIALS GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Oct 22, 2021

独立董事事前认可意见

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烟台泰和新材料股份有限公司独立董事

关于第十届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有 关规定，作为烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 基于独立、客观、公正的判断立场，本人认真审阅了公司非公开发行股票等事项 涉及的有关文件，对拟召开的公司第十届董事会第十二次会议相关议案，发表事 前认可意见如下：

一、对《关于公司非公开发行股票方案的议案》的事前认可意见：

公司本次非公开发行股票方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股 票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，且符合公 司实际情况，不存在损害公司和中小股东利益的情形，我们同意将该议案提交公 司董事会审议。

二、对《关于公司2021 年度非公开发行A 股股票预案的议案》的事前认可 意见：

公司本次非公开发行股票预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股 票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，不存在损 害公司和中小股东利益的情形，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

三、对《关于公司与烟台国丰投资控股集团有限公司签署<附条件生效的股 份认购协议>的议案》的事前认可意见：

公司与烟台国丰投资控股集团有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》， 符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、证监会《上市公司 证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，我 们同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事事前认可意见

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四、对《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》的事前认可意 见：

本次非公开发行股票涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则；定价方 式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、证监会《上市公 司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的 规定；上述关联方的认购价格客观、公允，符合公司和全体股东的利益，不存在 损害公司和中小股东利益的情形，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

五、对《关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案》的事前认可 意见：

本次非公开发行股票控股股东免于发出要约符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司 非公开发行股票实施细则》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的规定， 不存在损害公司和中小股东利益的情形，我们同意将该议案提交公司董事会审 议。

六、对《关于实施项目跟投有关事项的议案》的事前认可意见：

我们事前审阅了《关于实施项目跟投有关事项的议案》及相关材料，公司建 立创新业务跟投制度，并以烟台经纬智能科技有限公司为试点实施，该关联交易 有利于公司发展，符合法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定，不 存在损害公司和中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

综上所述，我们对上述相关议案内容表示认可，并同意将相关议案提交公司 董事会审议。

独立董事：

邹志勇

二○二一年十月十二日

独立董事事前认可意见

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烟台泰和新材料股份有限公司独立董事

关于第十届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有 关规定，作为烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 基于独立、客观、公正的判断立场，本人认真审阅了公司非公开发行股票等事项 涉及的有关文件，对拟召开的公司第十届董事会第十二次会议相关议案，发表事 前认可意见如下：

一、对《关于公司非公开发行股票方案的议案》的事前认可意见：

公司本次非公开发行股票方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股 票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，且符合公 司实际情况，不存在损害公司和中小股东利益的情形，我们同意将该议案提交公 司董事会审议。

二、对《关于公司2021 年度非公开发行A 股股票预案的议案》的事前认可 意见：

公司本次非公开发行股票预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股 票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，不存在损 害公司和中小股东利益的情形，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

三、对《关于公司与烟台国丰投资控股集团有限公司签署<附条件生效的股 份认购协议>的议案》的事前认可意见：

公司与烟台国丰投资控股集团有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》， 符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、证监会《上市公司 证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，我 们同意将该议案提交公司董事会审议。

四、对《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》的事前认可意

独立董事事前认可意见

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见：

本次非公开发行股票涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则；定价方 式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、证监会《上市公 司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的 规定；上述关联方的认购价格客观、公允，符合公司和全体股东的利益，不存在 损害公司和中小股东利益的情形，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

五、对《关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案》的事前认可 意见：

本次非公开发行股票控股股东免于发出要约符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司 非公开发行股票实施细则》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的规定， 不存在损害公司和中小股东利益的情形，我们同意将该议案提交公司董事会审 议。

六、对《关于实施项目跟投有关事项的议案》的事前认可意见：

我们事前审阅了《关于实施项目跟投有关事项的议案》及相关材料，公司建 立创新业务跟投制度，并以烟台经纬智能科技有限公司为试点实施，该关联交易 有利于公司发展，符合法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定，不 存在损害公司和中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

综上所述，我们对上述相关议案内容表示认可，并同意将相关议案提交公司 董事会审议。

独立董事：

王吉法

二○二一年十月十二日

独立董事事前认可意见

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烟台泰和新材料股份有限公司独立董事

关于第十届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有 关规定，作为烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 基于独立、客观、公正的判断立场，本人认真审阅了公司非公开发行股票等事项 涉及的有关文件，对拟召开的公司第十届董事会第十二次会议相关议案，发表事 前认可意见如下：

一、对《关于公司非公开发行股票方案的议案》的事前认可意见：

公司本次非公开发行股票方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股 票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，且符合公 司实际情况，不存在损害公司和中小股东利益的情形，我们同意将该议案提交公 司董事会审议。

二、对《关于公司2021 年度非公开发行A 股股票预案的议案》的事前认可 意见：

公司本次非公开发行股票预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股 票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，不存在损 害公司和中小股东利益的情形，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

三、对《关于公司与烟台国丰投资控股集团有限公司签署<附条件生效的股 份认购协议>的议案》的事前认可意见：

公司与烟台国丰投资控股集团有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》， 符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、证监会《上市公司 证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，我 们同意将该议案提交公司董事会审议。

四、对《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》的事前认可意

独立董事事前认可意见

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见：

本次非公开发行股票涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则；定价方 式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、证监会《上市公 司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的 规定；上述关联方的认购价格客观、公允，符合公司和全体股东的利益，不存在 损害公司和中小股东利益的情形，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

五、对《关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案》的事前认可 意见：

本次非公开发行股票控股股东免于发出要约符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司 非公开发行股票实施细则》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的规定， 不存在损害公司和中小股东利益的情形，我们同意将该议案提交公司董事会审 议。

六、对《关于实施项目跟投有关事项的议案》的事前认可意见：

我们事前审阅了《关于实施项目跟投有关事项的议案》及相关材料，公司建 立创新业务跟投制度，并以烟台经纬智能科技有限公司为试点实施，该关联交易 有利于公司发展，符合法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定，不 存在损害公司和中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

综上所述，我们对上述相关议案内容表示认可，并同意将相关议案提交公司 董事会审议。

独立董事：

金福海

二○二一年十月十二日

独立董事事前认可意见

==> picture [202 x 23] intentionally omitted <==

烟台泰和新材料股份有限公司独立董事

关于第十届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有 关规定，作为烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 基于独立、客观、公正的判断立场，本人认真审阅了公司非公开发行股票等事项 涉及的有关文件，对拟召开的公司第十届董事会第十二次会议相关议案，发表事 前认可意见如下：

一、对《关于公司非公开发行股票方案的议案》的事前认可意见：

公司本次非公开发行股票方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股 票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，且符合公 司实际情况，不存在损害公司和中小股东利益的情形，我们同意将该议案提交公 司董事会审议。

二、对《关于公司2021 年度非公开发行A 股股票预案的议案》的事前认可 意见：

公司本次非公开发行股票预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股 票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，不存在损 害公司和中小股东利益的情形，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

三、对《关于公司与烟台国丰投资控股集团有限公司签署<附条件生效的股 份认购协议>的议案》的事前认可意见：

公司与烟台国丰投资控股集团有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》， 符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、证监会《上市公司 证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，我 们同意将该议案提交公司董事会审议。

四、对《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》的事前认可意

独立董事事前认可意见

==> picture [202 x 23] intentionally omitted <==

见：

本次非公开发行股票涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则；定价方 式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、证监会《上市公 司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的 规定；上述关联方的认购价格客观、公允，符合公司和全体股东的利益，不存在 损害公司和中小股东利益的情形，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

五、对《关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案》的事前认可 意见：

本次非公开发行股票控股股东免于发出要约符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司 非公开发行股票实施细则》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的规定， 不存在损害公司和中小股东利益的情形，我们同意将该议案提交公司董事会审 议。

六、对《关于实施项目跟投有关事项的议案》的事前认可意见：

我们事前审阅了《关于实施项目跟投有关事项的议案》及相关材料，公司建 立创新业务跟投制度，并以烟台经纬智能科技有限公司为试点实施，该关联交易 有利于公司发展，符合法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定，不 存在损害公司和中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

综上所述，我们对上述相关议案内容表示认可，并同意将相关议案提交公司 董事会审议。

独立董事：

程永峰

二○二一年十月十二日