TATWAH SMARTECH CO., LTD — Capital/Financing Update 2020

Sep 16, 2020

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2020-041

福州达华智能科技股份有限公司

关于筹划非公开发行股票暨控制权变更事项

复牌的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示：

公司股票（证券简称：达华智能，证券代码：002512）将于2020 年9 月 17 日（星期四）上午开市起复牌。

福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行 股票暨控股权变更事项（以下简称“本次发行”），发行股票数量不超过本次发行 前总股本的30%。

该事项可能导致公司控股股东及实际控制人的变更。鉴于该事项尚存在不确 定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 2 号—停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股 票简称：达华智能， 股票代码：002512）自2020 年9 月10 日（星期四）上午 开市起停牌，预计停牌时间不超过5 个交易日。详见公司于2020 年9 月10 日在 巨潮资讯网发布的《关于筹划非公开发行股票暨控制权变更事项的停牌公告》（公 告编号：2020-037）。

停牌期间，公司与福建天志投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“福建天 志”）签署了《附生效条件的股份认购协议》。本次非公开发行完成后，福建天 志将持有上市公司18.05%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》中

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10.1.3 及10.1.6 的相关规定，福建天志为公司的关联方，本次非公开发行构成 关联交易。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。本次非公开发行将导致公司的控制权发生变化，公司控股股东变更 为福建天志，实际控制人变更为陈融圣、李馨菲。相关信息详见公司于3 日内 公告的详式权益变动报告及财务顾问出具的核查意见。

公司于2020 年9 月16 日召开第三届董事会第六十次次会议和第三届监事 会第三十一次会议，审议通了本次非公开发行相关议案，在涉及上述关联交易的 相关议案表决中，公司严格遵守关联董事回避表决的规定。公司独立董事已事前 认可本次非公开发行所涉及关联交易事项，并发表了独立意见。本次非公开发行 股票事宜尚需经公司股东大会审议通过，并获得中国证监会的核准。与该交易有 关联关系的股东将在股东大会上对本次关联交易事项回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露 指引第2 号—停复牌业务》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股 票（股票简称：达华智能，股票代码：002512）将于2020 年9 月17 日（星期四） 上午开市起复牌。

《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均 以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资 风险。

特此公告。

福州达华智能科技股份有限公司

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