TATWAH SMARTECH CO., LTD — Board/Management Information 2018

Jun 27, 2018

中山达华智能科技股份有限公司

独立董事关于相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》 等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》 等有关规定，我们作为中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）独 立董事，基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，对公司相关材料进行认真审 核，并听取公司管理层的说明后，对公司相关事项发表如下独立意见： 一、关于蔡小如先生辞去公司董事长职务的独立意见 公司独立董事就蔡小如先生辞去公司董事长职务发表了独立意见：蔡小如先 生因工作原因申请辞去公司董事长职务，其辞职原因与实际情况一致。蔡小如先 生辞去董事长职务不影响公司及董事会正常运行，该辞职报告自送达公司董事会 之日起生效。

二、关于选举陈融圣先生担任公司第三届董事会董事长的的独立意见

公司独立董事就选举陈融圣先生为公司第三届董事会董事长发表了独立意 见：陈融圣先生的教育背景、工作经历和身体状况等能够胜任董事岗位的职责要 求；陈融圣先生的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；经 公司董事会提名委员会提名，不存在《公司法》规定不适合担任董事的情形，未 受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦 不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他 情形，不属于失信被执行。因此，我们同意聘任其担任公司第三届董事会董事长。

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

独立董事：郭毅可 刘杰 岑赫

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二〇一八年六月二十八日

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