TATWAH SMARTECH CO., LTD — Board/Management Information 2018

Jan 14, 2018

中山达华智能科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二十八次会议

相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》 等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》 等有关规定，我们作为中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）独 立董事，基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，对公司相关材料进行认真审 核，并听取公司管理层的说明后，对公司第三届董事会第二十八次会议审议的相 关议案发表如下独立意见：

一、《关于公司香港全资子公司境外投资的议案》

公司香港全资子公司境外投资的事项，符合公司发展战略规划，有利于提升 公司的竞争实力；本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组；本次投资 在董事会决策范围内，无须提交股东大会批准。本次投资是在各方自愿、平等、 公允、合法的基础上进行的，不存在损害公司和股东权益的情况；本次境外投资 的事项已经公司第三届董事会第二十八次会议确定，决策结果合法有效。因此， 我们同意公司香港全资子公司本次境外投资的事项。

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

独立董事: 郭毅可 刘杰 岑赫

二○一八年一月十五日

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