TATWAH SMARTECH CO., LTD — Board/Management Information 2016

Jan 11, 2016

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2016-003

中山达华智能科技股份有限公司 第二届董事会第五十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十 四次会议于2016 年1 月11 日在本公司会议室举行，会议以现场表决与通讯相结 合的方式召开。会议通知于2016 年1 月4 日前以书面、邮件、电话等通知方式 送达各位董事，本次应出席会议的董事7 名，实际出席会议的董事7 名，会议由 董事长蔡小如先生召集并主持；公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议了会议通知所列明的 事项，并通过如下决议：

一、审议《关于对公司全资子公司增资实施募集资金投资项目的议案》

中国证监会于2015 年11 月4 日核发《关于核准中山达华智能科技股份有限 公司向方江涛等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】 2463 号），同意公司向方江涛等人发行11,4785,373 股股份购买金锐显100%股权， 同时，为提高本次交易的整合绩效，支持上市公司的业务发展，公司同时向华创 达华十二号计划、平安大华恒赢1 号计划、华创民生18 号计划、睿诚臻达、蔡 小如、陈融圣、方江涛、上官步燕、刘健等9 名特定对象非公开发行股票94,895,397 股募集配套资金，根据向中国证监会报送的募集资金使用方案，公司将本次募集 净额642,900,715.80 元通过对全资子公司金锐显、新东网、慧通九方增资的方 式来实施项目、补充资金。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

经认真审核，公司董事一致同意公司全资子公司金锐显、新东网、慧通九方 增资。

公司独立董事对此发表了独立意见，同意本次增资事项。

本议案表决情况：七票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

详情请见公司于2016 年1 月12 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《达 华智能：关于对公司全资子公司增资实施募集资金投资项目的公告》（公告编号： 2016-005）。

二、审议《关于公司向渤海银行申请授信额度的议案》

鉴于公司的发展和生产经营需要，公司拟向渤海银行股份有限公司中山分行 申请授信额度不超过人民币3 亿元，授信期限为一年。

公司董事认为：经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、 偿付能力等，此次公司申请授信额度的财务风险处于公司可控的范围之内，符合 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定。本 次申请授信额度，有助于解决其生产经营所需资金的需求，有助于保障公司的持 续、稳健发展，进一步提高其经济效益。

公司独立董事就此发表了独立意见，同意公司本次授信事宜。

董事会授权董事长蔡小如先生签署相关文件及办理后续事宜。

本次申请授信事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。

本议案表决情况：七票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

详情请见公司于2016 年1 月12 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《达 华智能：关于公司向渤海银行申请授信额度的公告》（公告编号：2016-006）。

三、备查文件：

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

• 1、《中山达华智能科技股份有限公司第二届董事会第五十四次会议决议》

• 2、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

董事会

二○一六年一月十二日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3