Tarjetas del Mar S.A. — Board/Management Information 2017

Jun 2, 2017

ACTA DE DIRECTORIO N° 339: En la ciudad de Córdoba, capital de la provincia del mismo nombre, a un día del mes de junio de 2017, siendo las 16 horas, se reúnen los Señores Federico Braun, Fernando G. Muré, Nicolás Braun, Pablo H. Caputto y María Laura Ferrari Herrero. Asimismo, se encuentra el Dr. Ignacio A. González García en representación de la Comisión Fiscalizadora. Preside la reunión el Ing. Federico Braun quien, luego de verificar la existencia de quórum, somete a consideración de los presentes el siguiente temario:

DESIGNACION DEL RESPONSABLE DE RELACIONES CON EL MERCADO: Acto seguido el Sr. Fernando Muré manifiesta que en razón de los cambios accionarios y de autoridades registrados recientemente en la Sociedad, sería aconsejable designar nuevos responsables de relaciones con el Mercado en reemplazo de las personas que actualmente desempeñan tal función; en tal sentido, en el marco de las previsiones del artículo 99 inc. a) de la Ley N° 26.831 propone designar a la Cra. Karina Collazo, como Responsable Titular de Relaciones con el Mercado y a la Dra. María Laura Ferrari Herrero, como Responsable Suplente. Luego de una breve deliberación, la propuesta es aprobada por unanimidad, resolviéndose designar a la Cra. Karina Collazo y a la Dra. María Laura Ferrari Herrero, como Responsables del Relaciones con el Mercado Titular y Suplente, respectivamente.

PRIMERA LINEA GERENCIAL: En uso la palabra el Ing. Federico Braun manifiesta que, como es de conocimiento de los presentes, el Sr. Mariano López Gaffney quien se desempeñaba como Gerente de Administración y Finanzas ha dejado de integrar la nómina de personal de la Sociedad; es por ello y en razón de la reestructuración de funciones y responsabilidades que se encuentra en marcha, que se somete a consideración de los presentes, que la primera línea gerencial de Tarjetas del Mar S.A. quede integrada de la siguiente manera: Gerente General: Facundo Almirón, de quien dependerán y a quien reportarán las áreas de Control de Gestión, Riesgo y Cobranzas, Sistemas y Operaciones, y Gerente Comercial: Carlos Gustavo Rodríguez, ratificando de ese modo las designaciones efectuadas por el Directorio en sus sesiones N° 336 y 335 de fecha 30/03/17 y 24/02/17, respectivamente. Luego de un breve intercambio de opiniones la propuesta del Señor Presidente es aprobada por los presentes, por unanimidad.

LICENCIA DEL PRESIDENTE. DESIGNACION DE SU REEMPLAZANTE: Por último, el Señor Presidente informa que tomará licencia por razones de índole personal durante el período comprendido entre los días 7 y 18 de junio, ambos inclusive, correspondiendo que el Directorio resuelva quien ejercerá la presidencia en su ausencia. Oído lo cual, se resuelve en forma unánime que mientras dure la licencia del Ing. Federico Braun, es decir, del 7 al 18 de junio de 2017 inclusive, el Sr. Fernando Gabriel Muré se desempeñe como Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia de Tarjetas del Mar S.A.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 17:00 hs.

Firmado: Federico Braun, Fernando G. Muré, Pablo H. Caputto, Nicolás Braun, María Laura Ferrari Herrero e Ignacio A. González García.

Es copia fiel de su original transcripto en Acta N° 339 a fojas 77 del Libro de Actas de Directorio N° 5 de Tarjetas del Mar S.A., rubricado con fecha 27 de mayo de 2014, en el Juzgado de Primera Instancia y 33 Nominación Civil y Comercial – Concursos y Sociedades N° 6 de la Provincia de Córdoba.

Federico Braun Presidente