Tarczynski S.A. — Board/Management Information 2019

Mar 29, 2019

TARCZYŃSKI

Ocena Rady Nadzorczej Tarczyński SA dotycząca:

• jednostkowego sprawozdania finansowego Tarczyński SA za rok obrotowy 2018 $\mathbf{1}$ .
• $2.$ skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za rok obrotowy 2018
• $3.$ sprawozdania Zarządu z działalności Tarczyński SA za rok obrotowy 2018
• 1. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Tarczyński za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 49 i art.55 ust. 2a ustawy o rachunkowości oraz § 70 ust. 1 pkt 14) i § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza Tarczyński SA, po zapoznaniu się z danymi i informacjami wchodzącymi w zakres wyżej wskazanych sprawozdań, oświadcza, że we wszystkich istotnych aspektach odpowiadają one wymogom określonym w ww. przepisach oraz są one zgodne z księgami i dokumentami Tarczyński SA, jak również stanem faktycznym i prawnym.

Uzasadnieniem i podstawą dla wydania przez Radę Nadzorczą powyższej oceny, były informacje i dane uzyskane przez Radę Nadzorczą z następujących źródeł:

• dane i informacje objęte Sprawozdaniem finansowym Tarczyński SA i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Tarczyński za okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 oraz Sprawozdaniem Zarządu z działalności Tarczyński SA i sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Tarczyński za okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018
• informacje przekazane Radzie Nadzorczej i Komitetowi Audytu (w skład którego wchodza Członkowie Rady Nadzorczej) przez biegłego rewidenta Tarczyński SA - BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
• informacje przekazane Radzie Nadzorczej przez Komitet Audytu w ramach wykonywania przez Komitet Audytu zadań przewidzianych w obowiązujących przepisach i wewnetrznych regulacjąch
• informacje i dane prezentowane Radzie Nadzorczej przez Zarząd Tarczyński SA
• informacje pozyskiwane przez Radę Nadzorczą (Członków Rady Nadzorczej) w ramach uprawnień przysługujących temu organowi, w tym w szczególności w zakresie kontroli wewnętrznej i audytu oraz dostępu do dokumentów i ksiąg finansowych

Poprawność sporządzenia przedmiotowych sprawozdań znajduje potwierdzenie w pozytywnych opiniach biegłego rewidenta.

Członkowie Rady Nadzorczei:

1.		Krzysztof Wachowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2.	Edmund Bienkiewicz	- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3.	Elżbieta Tarczyńska	- Członek Rady Nadzorczej
4.	Piotr Łyskawa	- Członek Rady Nadzorczej
5.	Tadeusz Trziszka	- Członek Rady Nadzorczej
	$\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$

1. Jacek Osowski - Członek Rady Nadzorczej

Tarczyński S.A., Ujeździec Mały 80, 55-100 Trzebnica, tel.: +48 71 312 12 83, fax: +48 71 387 07 88, biuro@tarczynski.pl, www.tarczynski.pl Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego we Wrocławiu pod numerem KRS 0000225318; kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony 11.346.936,00; NIP: 915-15-25-484; REGON: 932003793 Nr konta: PKO BP Trzebnica, 56 1020 5297 0000 1102 0000 7351

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Grupa TARCZYŃSKI S.A.